有研粉末新材料股份有限公司董事会审计委员 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2023 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永 中和）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对 信永中和会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责并出具报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-011 有研粉末新材料股份有限公司 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司 治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，本方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第八次 会议审议通过，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2.非独立董事薪酬方案 专职董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确 定。 在公司 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 1-2 专项说明 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | | ( ) = | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明(续) XYZH/2024BJAA16F0220 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研粉末新材料股份有限 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 2023 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中和 2023 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （三）规模情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-003 有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避，0 ...

有研粉末新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-009 （一）机构信息 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：信永中和） ●有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期 均为一年。该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中 ...

有研粉末新材料股份有限公司关于2023年度关联交 易确认和2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-007 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日 常关联交易预计金额合计 222,357,136.40 万元，本次关联交易为向关联人租赁 房屋、采购商品、销售商品、接受服务等。出席本次会议的董事对各关联 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵贺春） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 赵贺春,男，1962年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕 业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师， 北京市先进会计工作者。1983年8月至2022年10月任教于北方工业大 学经济管理学院会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、 北京淳中科技股份有限公司独立董事。2018年12月至今任有研粉材独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 ...

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲选辉） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曲选辉先生，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士 学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。 现任北京科技大学教授、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、 中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独 立董事。是否存在影响独立性的情况 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）2023 年履职 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第二届审计委员会由 5 名董事组成，分别为赵贺春、贺会军、 卢晓军、郭华、曲选辉，其中赵贺春、郭华、曲选辉为独立董事，赵贺春担任主 任委员。以下是审计委员会委员基本情况： 赵贺春先生：独立董事，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师，北京市先 进会计工作者。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业大学经济管理学院 会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司 独立董事。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。 郭 华先生：独立董事，1963 年 3 月出生，中国籍， ...