有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）2024 年履职 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届审计委员会进行委员调整，全部由外部董事组成，分 别为赵贺春、霍承松、卢晓军、郭华、曲选辉，其中赵贺春、郭华、曲选辉为独 立董事，赵贺春担任主任委员。以下是审计委员会委员基本情况： 赵贺春先生，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南 大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师，北京市先进会计工作 者。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业大学经济管理学院会计系。现 任江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司独立董事。 2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。 霍承松先生，1975 年 9 月出生，中共党员，研究 ...

地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢 邮箱：yyfm@gripm.com 电话：010-61666627 传真：010-61666627 股票简称：有研粉材 股票代码：688456 （上海证券交易所上市发行） 可持续发展报告 ����年度 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 03 | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | | 走进有研粉材 | 07 | | | ESG治理 | 12 | | | 关键绩效表 | 59 | | | 指标索引表 | 64 | | | 读者反馈表 | 65 | | | 01 | 02 | 03 | | 固稳治理根基 | | | --- | --- | | 迈向高质新征程 | | | 党建铸魂，共进新篇 | 17 | | 规范治理，强化沟通 | 19 | | 合规运营，行稳致远 | 22 | | 秉持环保理念 | | | --- | --- | | 描绘绿色新韵章 | | | 体系赋能，守护生态 | 27 | | 节能降耗，资源循环 | 31 | | 污染防控，守护青山 | 33 | | 低碳转型，把握机遇 | 35 | | 质 ...

有研粉末新材料股份有限公司董事会审计委员 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 2024 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永 中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对 信永中和会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责并出具报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-015 有研粉末新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称信永中和） ●有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和作为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期 一年。该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-014 有研粉末新材料股份有限公司 关于2024年度关联交易确认和2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次日 常关联交易预计金额合计 186,101,823.91 元，本次关联交易为向关联人销售商 1 品、销售服务、租赁房屋、采购商品、采购服务等。出席本次会议的 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-013 有研粉末新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、 单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投 资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行 使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 2024 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中和 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （三）规模情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-011 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避 ...

●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-018 有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 ●本次分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 80,277,184.70 元。经董事 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.5700 yuan for 2024, an increase of 7.55% compared to 0.5300 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.59 billion yuan, reflecting a growth of 7.27% from 0.55 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue reached 32.29 billion yuan, marking a significant increase of 20.44% from 26.81 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 5.06% in 2024, up from 4.89% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 57.73 million shares, accounting for 55.71% of the circulating shares, with a decrease of 717,600 shares compared to the previous period [1] - China Research Institute of Technology Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 37.638 million shares, representing 36.31% of the total share capital [2] - Beijing Huading New Cornerstone Equity Investment Fund (Limited Partnership) holds 4.67% of the shares, with no change in its holdings [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per 2 shares (including tax) [2]