有研粉末新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688456 公司简称：有研粉材 有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 241 有研粉末新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中详述公司 可能面对的风险因素及对策部分的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人贺会军、主管会计工作负责人姜珊及会计机构负责人（会计主管人员）王洵声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，有研粉末新材料股 份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币8 ...

有研粉末新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 动幅度(%) | | 营业收入 | 795,686,885.14 | 661,188,774.72 | 20.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,336,836.90 | 9,778,867.36 | 5.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 8,414,113.46 | 6,186,262.87 | ...

2025 年 4 月 25 日 有研粉材新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 有研粉末新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，有研粉末新材料股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事曲选辉、夏鹏、 沈岿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事曲选辉、夏鹏、沈岿及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事曲选辉、夏鹏、沈岿符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立 董事 4 名、独立董事 3 名、第三届监事会股东代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 3 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成 公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-010 有研粉末新材料股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限， 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届 董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员 会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书、 副总经理和证券事务代表；第三届监事会第一次会 ...

北京市金杜律师事务所 关于有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：有研粉末新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受有研粉末新材料股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股 东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《有研粉末新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司董事会于 2025 年 3 月 24 日作出的《有研粉末新材料股份有限公司 第二届董事会第二十 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-009 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场加通讯方式召开，经全体监事一致同意，豁免会议的提 前通知程序和期限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 同意选举李联荣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任 期相同。 表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于完成公司董事会、监事会换届选 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-008 有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,264,886 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,264,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.3136 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3136 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会 ...

有研粉末新材料股份有限公司 会议资料 目 录 议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 ........ 11 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人（以下统称为股东）、董事、监事、董事会秘书、高 级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门 查处。 三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所 代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。 五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟 到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件： 证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。 股东账户卡；委托代理人出席 ...

1 有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 9 日 2025 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 11 | | 2025 年第一次临时股东大会文件 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00 二、会议地点：有研粉材会议室 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 9 日的交易时间段， 即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网 投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 9 日 9：15—15：00。 五、主持人：董事长、总经理贺 ...

有研粉末新材料股份有限公司董事会提名委员会关于 第三届董事会独立董事候选人的审查意见 有研粉末新材料股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 3 月 21 日 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人曲选辉先生、夏鹏先生、沈岿先生 的个人履历等相关资料，未发现独立董事候选人存在《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《规范运作》等相关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司 独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形； 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月 内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。独立 董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。此外，独立董事候选人的教育背 景、专业水平、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，其中夏鹏先生为会计 专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具有注册会计师执业资格和正高 级 ...