有研粉末新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭华--已离任） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉 材)的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)等法律、法规和《有研粉材公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《有研粉材独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工 作制度》)等的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东 大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立 董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭华，男，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，毕业于中国政法大学，法学博士学位，律师执业资格。1992 年12月到 2006年 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-020 有研粉末新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵贺春--已离任） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉 材)的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)等法律、法规和《有研粉材公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《有研粉材独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工 作制度》)等的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东 大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立 董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已 发行股份5%或5%以上的股东单位任 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （曲选辉） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉 材)的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)等法律、法规和《有研粉材公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《有研粉材独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工 作制度》)等的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东 大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立 董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曲选辉，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位， 毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。曾任中 南大学讲师、教授，台海玛努尔核 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-019 有研粉末新材料股份有限公司 一、发行股票具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行的股 票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，总量不超过公司总股本的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民 币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法 投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 在本持续督导期间，保荐机构督 导有研粉材及其董事、监事、高 | | --- | --- | --- | | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 | 级管理人员遵守法律、法规、部 | | 6 | 的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所 | 门规章和上海证券交易所发布 | | | 做出的各项承诺 | 的业务规则及其他规范性文件， | | | | 切实履行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | 保荐机构督促有研粉材依照相 | | 7 | 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议 | 关规定健全和完善公司治理制 | | | 事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规 | 度，并严格执行，督导董事、监 | | | 范等 | 事、高级管理人员遵守行为规范 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包 | | | | 括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部 | 公司已建立完善的内控制度体 | | 8 | 审计制度，以及募集资金使用、关联交 易 ...

（一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 李海波、陈国潮 长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，负责有研粉材的持续督导工作。根据中国证 监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规的要求，于 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日对公司进行了 现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 李海波、朱伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-014 有研粉末新材料股份有限公司 关于2024年度关联交易确认和2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次日 常关联交易预计金额合计 186,101,823.91 元，本次关联交易为向关联人销售商 1 品、销售服务、租赁房屋、采购商品、采购服务等。出席本次会议的 ...