证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-011 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避 ...

●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-018 有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 ●本次分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 80,277,184.70 元。经董事 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派2元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.5300 | 7.55 | 0.5300 | | 每股净资产（元） | 11.65 | 11.23 | 3.74 | 10.82 | | 每股公积金(元) | 6.28 | 6.28 | 0 | 6.28 | | 每股未分配利润(元) | 4.10 | 3.75 | 9.33 | 3.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.29 | 26.81 | 20.44 | 27.81 | | 净利润(亿元) | 0.59 | 0.55 | 7.27 | 0.55 | | 净资产收益率(%) | 5.06 | 4.89 | 3.48 | 5.07 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5773.3万股，累计占流通股比： 55.71%，较上期变化： -71.76万股。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》等法 律、行政法规、部门规章及业务规则，就有研粉材截至 2024 年 12 月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位时间 年使用募集资金金额为人民币 33,284,653.21 元，2024 年投入募集资金项目为人 民币 33,190,313.59 元，2024 年收到募集资金利息扣除手续费净额为 2,275,575.26 元。同时，公司 2024 年募投项目结项补充流动资金 17,739,6 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 blic accountants ertified ni 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA16B0145 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的有研粉末新材料股份有限公司(以下简称"有研粉材公司")关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 有研粉材公司管理层的责 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 胜系由话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 65 8 号富华大厦 A座 9 层 c accountants 审计报告 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-110 | +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA16B0151 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 一 ...

关于有研粉末新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 联系电话： | | --- | 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0144 为了更好地理解有研粉材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 专项说明(续) XYZH/2025BJAA16B0144 有研粉末新材料股份有限公司 本专项说明仅供有研粉材公司为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 中国注册会计师: 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研粉末新材料股份有限公司（以下简 称有研粉材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 ...

有研粉末新材料股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA16B0150 2024 年度 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称有研粉材公司）2024年 12 月 31 目财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是有研粉材公司董事会的 责任。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的核查 意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对有研粉材 2024 年度日常关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认以及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 222,357,136.37 元， 本次关联交易为向关联人租 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34, ...