有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-006 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董 事，设董事长 1 人。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议本次董事会换 届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 4 名 非独立董事，3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。任期自 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会和监事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人曲选辉，已充分了解并同意由有研粉末新材料股份有限公司董事会提名 为有研粉末新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任有研粉末新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定, (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定(如适用); 本人沈岸,已充分了解并同意由有研粉末新材料股份有限公司董事会提名 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人有研粉末新材料股份有限公司董事会,现提名曲选辉为有研粉末新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任有研粉末新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与有研粉末新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人有研粉末新材料股份有限公司董事会,现提名沈娟为有研粉末新材料 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任有研粉末新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 有研粉末新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; ( ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 提名人有研粉末新材料股份有限公司董事会,现提名夏鹏为有研粉末新材料 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任有研粉末新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 有研粉末新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-004 有研粉末新材料股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）核心技术人 员汪礼敏先生近日因工作调动与公司解除劳动关系并办理完成离职手续。离职后， 汪礼敏先生不再认定为公司核心技术人员但仍继续担任公司董事职务。 目前公司的研发工作均正常进行，汪礼敏先生的离职未对公司整体研发 工作产生重大不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司董事、核心技术人员汪礼敏先生因工作调动，与公司协商一致解除劳动 合同并于近日办理完成离职手续。汪礼敏先生离职后将不再认定为公司核心技术 人员，但仍继续担任公司董事职务，其原负责的研发工作将由公司高级管理人员 及研发团队承接，汪礼敏先生的离职不会对公司生产经营和项目研发工作产生实 质性不利影响，不会对公司拥有的核心技术和研发工作开展产生重大不利影响。 （一）汪礼敏先生的具体情况 汪礼敏先生，1964 年 12 月出 ...