金科环境股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《金科环境股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会的成员， 对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事补选候选人车尔娸女士的个人履历等 相关资料，未发现其有相关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名车尔娸女士为公司第三届董事会独立董事补选候选人， 并将该议 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-004 金科环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

Group 1 - A new company, Jinko New Water Island (Cangzhou) Environmental Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Liao Xiang [1] - The business scope includes intelligent water management system development, artificial intelligence basic resources and technology platform, Internet of Things (IoT) technology research and development, and IoT technology services [1] Group 2 - The company is wholly owned by Jinko Environment [2]

投资标的：膜材料创业投资母基金（以下简称"产业基金"，最终名称 以工商核名为准）。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-039 金科环境股份有限公司 关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：产业基金总规模预计为 1.4 亿元人民币，金科环境股份有限 公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙人以自有资金出资金额 3,500 万元人 民币，占总出资比例的 25%。具体以双方另行签订的产业基金合伙协议约定为准。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1.本次交易各方尚未正式签署合伙协议，具体合作内容和实施细节等尚需进 一步协商约定并签署相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。 2.合伙企业已完成工商注册，但尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实 施过程存在不确定性。 3.产业基金未来运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企 业经营管理、交 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：公司 2024 年前三季度利润分配预案 | 7 | 2 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-036 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况 及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东 整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科 环境：2024 年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2024-037）。 金科环境股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-037 金科环境股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案公告 一、利润分配方案内容 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 至 9 月合并财务报 表归属于上市公司股东的净利润为 45,265,776.59 元；截至 2024 年 9 月 30 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 245,470,704.32 元。 为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》相关要求，积极落实分红实施，提高分红水平、 增加分红频次，提振投资者对公司未来发展的信心，结合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等 1 有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司第三届董事会第七 次会议及公司第三届监事会第五次会议决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有公司股份后的股本总 额为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-038 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...