金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第七条 审计委员会下设内部审计机构，负责公司日常和专项的审计工作。 内部审计机构在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。 第八条 如因独立董事辞职导致公司审计委员会中独立董事所占的比例低 于《上市公司独立董事管理办法》或《公司章程》规定的最低要求时，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其 缺额后生效，在改选出的独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行独立董事职务，因丧失独立性而辞 职和被依法免职的除外。 1 金科环境股份有 ...

金科环境股份有限公司章程 金科环境股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 ...

金科环境股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 | ಸ | | --- | | | | 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东会的各项规定，认真、按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开 负有勤勉责任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序， 不得侵犯其他股东的合法权益｡ 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东 依法对自身权利的处分｡股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司 章程的规定确定｡ 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第五条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-048 金科环境股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并修订部分公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第三届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。公司于同日召开第三届监事会第十次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会 行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及公司监事会 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-049 金科环境股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

金科环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 2025 年第二次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 金科环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 二〇二五年十一月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案.. 7 | | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 11 | | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | 2 金科环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 1 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其 ...

本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份 有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-046 金科环境股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 18 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对 《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-045 金科环境股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 18 日以书面及通讯形式发出会议通知，并 于 2025 年 11 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事共 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张慧春先生 主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规 定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议 案 根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综 合考虑，公司 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-047 金科环境股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金科环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公司"）拟将存放 于公司回购专用证券账户中的 964,873 股已回购股份的用途进行变更，由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 964,873 股，本次回购股份注 销完成后，公司总股本将由 123,119,025 股减少至 122,154,152 股，注册资本将由 123,119,025 元减少至 122,154,152 元。 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项 尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订 <公司 ...

Core Insights - The company JinKe Environment has achieved significant recognition for its newly developed water-saving intelligent equipment, New Water Island®, by obtaining two prestigious certifications, enhancing its market credibility and competitive edge [2][5]. Certification Achievements - New Water Island® received the national environmental product certification from the China Quality Certification Center (CQC), which focuses on product environmental performance and compliance, serving as a key criterion for market access and government procurement [2][5]. - The product also passed a joint evaluation by five departments in Beijing, receiving the "Beijing New Technology, New Product, New Service" certificate, emphasizing its technological originality and market application value [2][5]. Product Advantages - New Water Island® innovatively reconstructs traditional water treatment models through modular design and industrial production, achieving a 90% reduction in construction time, space, and operational personnel, and a 50% decrease in lifecycle costs compared to traditional water treatment plants [5]. - The product focuses on resource utilization, converting wastewater into high-quality recycled water, thus reducing reliance on fresh water and lowering wastewater discharge, aligning with national strategies for efficient water resource use and sustainable development [5]. - It has a flexible processing capacity ranging from 2000 to 50000 m³/d, making it suitable for various industrial sectors such as PCB electronics, photovoltaics, semiconductors, and chemical industries, as well as for urban and regional applications [5]. Market Implementation - New Water Island® has been successfully implemented in multiple regions across China, including projects in Wuxi, Shanxi, and Henan, demonstrating its adaptability and significant market potential in promoting industrial water conservation and resource recycling [5].