金科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡洪营） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规 则》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发 挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡洪营，1963 年 7 月出生，中国国籍，日本横滨国立大学物质工学（环 境工程）专业博士；现任清华大学环境学院教授、清华大学秀钟书院院长；2023 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法 ...

金科环境股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《金科环境 股份有限公司章程》的有关规定和要求，作为金科环境股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2024 年度 对外担保的情况进行了审慎的核查，现发表如下专项说明及独立意见如下： 一、公司对外担保情况 经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元；2024 年度公 司及其子公司不存在对外担保事项，也无逾期担保事项发生。 二、独立董事发表的独立意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关 规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司 股东、特别是中小股东利益的情况。 独立董事：胡洪营 陈飞勇 车尔娸 2025 年 4 月 26 日 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈飞勇） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规 则》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发 挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈飞勇，1963 年 3 月出生，中国国籍，日本东京工业大学土木工学专 业博士学位。1987 年 7 月至 1993 年 10 月任中国长江科学院助理工程师、工程 师、高级工程师；1996 年 10 月至 2019 年 4 月任日本株式会社建设技术研究所 研究员、主任研究员、技师长；2019 年 5 月至今，担任山东建筑大学资源与环 境创新研究院院长、教授、博士生导师；2023 年 11 月至今担任 ...

本次变更会计政策是金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布的《企业 会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），以下简称"《准则解释18号》" 对公司会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资 产等无重大影响。本事项无需提交股东大会批准。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-018 金科环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释18号》，规定了关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理，允许企业自发布年度提前执行。 公司根据以上规定要求，于2025年4月24日召开第三届董事会第九次会议审 议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项由董事会审议，无需提交公司股 东大会审议。 二、本次会计政策 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司持续深化"资源化、产品化、AI 数智化"三大核心战略，持 续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入 617,105,267.83 元，实现 归属于上市公司股东的净利润 66,792,883.25 元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,252,555.18 元，经营活动产生的现金流量净额为 95,183,318.65 元，公司主业稳健发展。 （二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益 | | 临时股东大会 | 27 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 202 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-014 金科环境股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，金科 环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度募集资金存放和实际 使用情况专项说明如下： 一、募资资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股， 发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发 行的发行费用6 ...

金科环境股份有限公司 2024年度财务决算报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2025] 第1-04351号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2024年度主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 主要会计数据 | 2024年 | 本期比上年同期 2023年 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 617,105,267.83 | 572,754,987.84 | 7.74 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 66,792,883.25 | 70,770,893.07 | -5.62 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 62,252,555.18 | 68,876,198.98 | -9.62 | | 经营活动产生 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-020 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）至 05 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、业绩说明会类型 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为加强与投资者的深入交流，使投资者 ...

公司代码：688466 公司简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金科环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...