金科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡洪营） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规 则》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发 挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡洪营，1963 年 7 月出生，中国国籍，日本横滨国立大学物质工学（环 境工程）专业博士；现任清华大学环境学院教授、清华大学秀钟书院院长；2023 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈飞勇） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规 则》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发 挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈飞勇，1963 年 3 月出生，中国国籍，日本东京工业大学土木工学专 业博士学位。1987 年 7 月至 1993 年 10 月任中国长江科学院助理工程师、工程 师、高级工程师；1996 年 10 月至 2019 年 4 月任日本株式会社建设技术研究所 研究员、主任研究员、技师长；2019 年 5 月至今，担任山东建筑大学资源与环 境创新研究院院长、教授、博士生导师；2023 年 11 月至今担任 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，金科环境股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。董事会审计 委员会对公司 2024 年度的财务和内控审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-020 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）至 05 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、业绩说明会类型 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为加强与投资者的深入交流，使投资者 ...

金科环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定， 金科环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事车尔娸女士、胡洪营先生、陈飞勇先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何利 害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司董事会认为上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 金科环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-015 金科环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 3. 业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 ...

为进一步提升公司经营效率，规范治理，强化市场竞争力，保障投资者权益， 公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案。现将 2024 年行动方案主要举措的执行情况及 2025 年行动方案具体内容报 告如下： 一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、AI 数智化"战略 2024 年，公司持续深化"资源化、产品化、AI 数智化"三大核心战略，持 续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入 617,105,267.83 元，实现 归属于上市公司股东的净利润 66,792,883.25 元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,252,555.18 元，经营活动产生的现金流量净额为 95,183,318.65 元，公司主业稳健发展。 （一）持续提升新水岛产品力 打造智能装备生产基地 保障项目交付需求 1.数字化驱动产品迭代，打造智能净水装备，突破行业工程建设模式 金科环境股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）为践行"以投 资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司经营发展质量 ...

公司代码：688466 公司简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金科环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就 公司审计工作的审计范围、时间安排、项目组人员构成情况、审计计划、风险判 断情况、年度审计重点等相关事项与公司管理层和治理层进行了沟通，客观、公 允地发表了独立审计意见，勤勉尽责的完成了审计工作。 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相关要求，结 合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有 效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告；同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 截至 ...