金科环境股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员 会工作细则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作。公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，完成了董事会部署的各项工作。现 对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 目前，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事车尔 娸女士、董事本杨森先生、独立董事胡洪营先生，其中召集人由会计专业人士车 尔娸女士担任。 2024 年 12 月 31 日，独立董事张晶先生向公司董事会提交辞职报告，申请 辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任 何职务。在新任独立董事就职前，张晶先生按照有关法律法规和《公司章程》的 规定，勤勉尽责地履行了独立董事及董事会相关专门委员 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-015 金科环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 3. 业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 ...

金科环境股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-019 2025 年 4 月 24 日，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及公司全 资子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司向 银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额 度可循环使用。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行 等金融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但 不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。 以上授信额度不等于公司的实际融 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就 公司审计工作的审计范围、时间安排、项目组人员构成情况、审计计划、风险判 断情况、年度审计重点等相关事项与公司管理层和治理层进行了沟通，客观、公 允地发表了独立审计意见，勤勉尽责的完成了审计工作。 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相关要求，结 合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有 效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告；同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 截至 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，金科环境股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。董事会审计 委员会对公司 2024 年度的财务和内控审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-016 金科环境股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会 第九次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度高级 管理人员薪酬的议案》，同日召开第三届监事会第六次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。上述涉及董事、监事薪酬的议案全体董事、监事回避表 决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | | | | 前报酬总额（ 万元） | 联方获取报酬 | | 张慧春 | 董事长、总经理 | 178.54 | 否 | | 王同春 | 董事、副总经理 | 94.22 ...

为进一步提升公司经营效率，规范治理，强化市场竞争力，保障投资者权益， 公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案。现将 2024 年行动方案主要举措的执行情况及 2025 年行动方案具体内容报 告如下： 一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、AI 数智化"战略 2024 年，公司持续深化"资源化、产品化、AI 数智化"三大核心战略，持 续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入 617,105,267.83 元，实现 归属于上市公司股东的净利润 66,792,883.25 元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,252,555.18 元，经营活动产生的现金流量净额为 95,183,318.65 元，公司主业稳健发展。 （一）持续提升新水岛产品力 打造智能装备生产基地 保障项目交付需求 1.数字化驱动产品迭代，打造智能净水装备，突破行业工程建设模式 金科环境股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）为践行"以投 资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司经营发展质量 ...

金科环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定， 金科环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事车尔娸女士、胡洪营先生、陈飞勇先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何利 害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司董事会认为上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 金科环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以 及公司《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认 真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年的监事会主要工 作汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 4 次监事 会，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 1、公司 | 年年度报告全文及摘要 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 2、公司 | 年度监事会工作报告 | 2023 | | | | | | | | | | | 3、公司 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-013 金科环境股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 ...