证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-010 金科环境股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 近日，膜绿色创投基金已按照相关法律法规在中国证券投资基金业协会完成 了备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下： 基金名称：天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙） 托管人名称：中国建设银行股份有限公司 备案日期：2025 年 02 月 28 日 备案编码：SAUD06 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，密切关注膜绿色创投基金后续 进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 为深化落实金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，充 分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司综合 竞争力，2024 年 12 月 27 日，公司与湖南航天环保产业基金管理有限公司（以 下简称"航天环保"）签订 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached RMB 637.42 million, an increase of 11.29% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 71.29 million, a slight increase of 0.73% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 64.66 million, a decrease of 6.12% from the previous year[4] - Basic earnings per share remained unchanged at RMB 0.58[4] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2,311.13 million, an increase of 8.98% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 2.13% to RMB 1,119.44 million[4] - The financial data presented is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[8] Strategic Focus - The company is focusing on the development strategy of "resource utilization, productization, and digitalization" to expand both domestic and international markets[7] - The company plans to enhance AI technology innovation and upgrade new intelligent equipment to strengthen market application[7] - The market demand is expected to grow with the introduction of standards for comprehensive utilization of industrial resources like photovoltaics[7]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-006 金科环境股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资金额：本次交易全体合伙人认缴出资总额为人民币 14,000 万元，金 科环境股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人认缴出资 3,500 万元 人民币，占认缴出资总额比例 25%。 本次交易事项不涉及关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、本合伙企业相关投资人已完成入伙协议、变更决定书及合伙协议等文件 的签署，合伙企业已完成工商注册及工商变更登记手续，尚需取得中国证券投资 基金业协会备案，实施过程存在不确定性。 投资标的：天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "膜绿色创投基金"、"本基金""本合伙企业"）。 2、本基金未来运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企 业经营管理、交易方案等多种因素影响，投资进度及效益存在不确定 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:(86-10) 85191300 传直· (86-10) 85191350 iunhebi@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:金科环境股份有限公司 北京市君合律师事务所(以下简称"本所")为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所,受金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的委 托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会 规则》(以下简称《股东大会规则》以及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等中华人民共和国(包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区,仅 为出具本法律意见书之目的,特指中国境内,以下简称"中国")法律、法规、 规章及《金科环境股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就 贵公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-007 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号 楼 A 座 16 层金科环境会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,688,822 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,688,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.8736% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.8736% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司差异化权益 分派事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为金科环境股份有限公 司（以下简称"金科环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导 工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对金科 环境 2024 年前三季度利润分配所涉及的差异化权益分派事项（以下简称"本次 差异化权益分派"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 24.61 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 公司于 2022 年 8 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日期间累计 ...

金科环境股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.410 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/2/12 | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-004 金科环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将 ...

金科环境股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《金科环境股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会的成员， 对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事补选候选人车尔娸女士的个人履历等 相关资料，未发现其有相关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名车尔娸女士为公司第三届董事会独立董事补选候选人， 并将该议 ...