招商证券股份有限公司 关于金科环境股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为金科 环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件，对金科环境及子公 司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]581 号）核准，公司采用公开募集资金方式 发行人民币普通股（A 股）2,569 万股，发行价格为每股 24.61 元，募集资金总额 为人民币 632,23 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-033 金科环境股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司《2024 年 第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科 环境：2024 年第三季度报告》。 2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 监事会认为：公司及子公 ...

投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明） | | 参与单位 | 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与"金 | | | 科环境 2024 年半年度业绩说明会"的广大投资者 | | | 董事长、总经理：张慧春 | | 公司接待人员姓 | 独立董事：张晶 | | 名及职务 | 董事会秘书、副总经理：陈安娜 | | | 财务总监：谭婷 | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 投资者关系活动 | 一、董事长张慧春致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位来宾、各位投资者，大家好，我是金科环境的董 | | | 事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限 | | | 公司 2024 年半年度业绩说明会，在此我谨代表公司董事会、管 | 证券代 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-032 金科环境股份有限公司 关于补选第三届监事会监事的公告 特此公告。 金科环境股份有限公司监事会 2024年9月7日 附件： 连菲女士简历 截至本公告披露日，连菲女士未持有公司股份。连菲女士与公司其他董事、监 事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在 《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事、监事、高级管 理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事杨向平先生因 病 ...

编号：2024-07 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

金科环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。本细则所称"薪 酬"包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿 款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-031 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、业绩说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长、总经理张慧春先生、独立董事张晶先生、公司董事 ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为会计 专业人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员 会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员 ...

金科环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间 ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》完成证券服务业务备案，以及为公司提供年 度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性 意见后，提交董事会通过并召开股东大会进行审议；形成否定性意见的，应改聘 会计师事务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充 分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议， 并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总 监与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第一条 为进一步 ...