金科环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以 及公司《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认 真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年的监事会主要工 作汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 4 次监事 会，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 1、公司 | 年年度报告全文及摘要 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 2、公司 | 年度监事会工作报告 | 2023 | | | | | | | | | | | 3、公司 ...

金科环境股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-019 2025 年 4 月 24 日，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及公司全 资子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司向 银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额 度可循环使用。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行 等金融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但 不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。 以上授信额度不等于公司的实际融 ...

金科环境股份有限公司 2024年度财务决算报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2025] 第1-04351号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2024年度主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 主要会计数据 | 2024年 | 本期比上年同期 2023年 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 617,105,267.83 | 572,754,987.84 | 7.74 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 66,792,883.25 | 70,770,893.07 | -5.62 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 62,252,555.18 | 68,876,198.98 | -9.62 | | 经营活动产生 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员 会工作细则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作。公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，完成了董事会部署的各项工作。现 对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 目前，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事车尔 娸女士、董事本杨森先生、独立董事胡洪营先生，其中召集人由会计专业人士车 尔娸女士担任。 2024 年 12 月 31 日，独立董事张晶先生向公司董事会提交辞职报告，申请 辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任 何职务。在新任独立董事就职前，张晶先生按照有关法律法规和《公司章程》的 规定，勤勉尽责地履行了独立董事及董事会相关专门委员 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-014 金科环境股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，金科 环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度募集资金存放和实际 使用情况专项说明如下： 一、募资资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,569万股， 发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63,223.09万元，扣除本次发 行的发行费用6 ...

金科环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司持续深化"资源化、产品化、AI 数智化"三大核心战略，持 续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入 617,105,267.83 元，实现 归属于上市公司股东的净利润 66,792,883.25 元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,252,555.18 元，经营活动产生的现金流量净额为 95,183,318.65 元，公司主业稳健发展。 （二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益 | | 临时股东大会 | 27 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 202 ...

本次变更会计政策是金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布的《企业 会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），以下简称"《准则解释18号》" 对公司会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资 产等无重大影响。本事项无需提交股东大会批准。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-018 金科环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释18号》，规定了关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理，允许企业自发布年度提前执行。 公司根据以上规定要求，于2025年4月24日召开第三届董事会第九次会议审 议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项由董事会审议，无需提交公司股 东大会审议。 二、本次会计政策 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-016 金科环境股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会 第九次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度高级 管理人员薪酬的议案》，同日召开第三届监事会第六次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。上述涉及董事、监事薪酬的议案全体董事、监事回避表 决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | | | | 前报酬总额（ 万元） | 联方获取报酬 | | 张慧春 | 董事长、总经理 | 178.54 | 否 | | 王同春 | 董事、副总经理 | 94.22 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-013 金科环境股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-017 金科环境股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高股东回报及时性，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过， 公司于 2025 年 2 月实施了 2024 年前三季度利润分配，合计派发现金红利人民币 50,083,202.32 元（含税）。 结合公司未来发展规划和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：拟 不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金科环境股份有限公司（以下 简称 ...