北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受金科环境股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等法律、法规、规章及《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金科环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金科环境股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-008 金科环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,469,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,469,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7822 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7822 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表 决权 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 ...

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务和内部控 制审计机构，原委派密惠红女士、李奔先生作为签字注册会计师为公司提供审 计服务。由于工作安排变动，大信会计师事务所（特殊普通合伙）委派石晨起 先生接替密惠红女士作为签字注册会计师。变更后，公司 2023 年度审计项目的 签字注册会计师为石晨起先生和李奔先生。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-007 金科环境股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务和内部控制审计机构。具体内容详见公 司于 20 ...

金科环境股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案 的独立意见 独立董事：张晶 胡洪营 陈飞勇 2024 年 2 月 18 日 我们作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客 观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关制度的规定，本着客观、公正、审慎 的原则，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分 红回报规划》的议案 经核查，我们认为该规划符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关 法律、法规以及《公司章程》的相关规定，重视投资者的合理回报，兼顾公司的 可持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法权益的情 形。我们一致同意《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 划的议案》，并同意将该议案并提交公司股东大会审议 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-006 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"）将持续评估 本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务， 努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上 市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创 板市场平稳运行。 2024 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《金科环境 股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。除特殊情况 外，公司每年应当采取现金方式分配股利，每股派发现金股利原则上不低于当 年度实现的可供分配利润的 30%，或不低于 0.30 元/股（含税），具体分配方 案由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。 其中，2023 年，公司拟基于公司首次公开发行股票价格 20.38 元/股（除权 除息后）约 2%股息率的原则，派发现金红利 50,000,000.00 元（含税）。 该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。 公司"提质增效重回报"行动方案如下： 金科环境股份有限公司 关 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-004 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-003 金科环境股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会对李寿春先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 金科环境股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 附件：石允亮先生简历 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定 保荐代表人李寿春先生、岳东先生负责保荐工作及持续督导工作。现李寿春先 生因个人工作变动原因，无法继续履行持续督导工作，为保证日后持续督导工 作的有序进行，招商证券现指派石允亮先生（简历附后）接替李寿春先生的持 续督导工作，继续履行相关职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人为石允 亮先生和岳东先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 √其他（券商策略会） 交银施罗德、平安养老、西部利得、华安基金、工银瑞信、益理资 产、益理资产、上海晨步企业管理有限公司、上海贡戛私募基金管理 参与单位 有限公司、宝盈基金、广发证券、东吴证券、民生证券（以上机构排 名不分先后） 公司接待人员姓 董事会秘书：陈安娜 名及职务 时间 2024年1月18日 地点 公司 投资者关系活动 一、公司介绍 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-002 金科环境股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：人民币 12,311.9025 万元 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 成立日期：2004 年 07 月 08 日 法定代表人：张慧春 住所：北京市朝阳区望京东路 1 号 16 层 1601 内 A1601 经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；海水淡化处 理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研发；资 源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境应急治理服务；水环 境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能 水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人 工智能基础资源与技术平台；虚拟现实设备制造；物联网技术研发；物联网技 术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运 行维护服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；电子产品销 售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备 零售；计算机及通讯设备租赁；环境保护专用 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他（请文字说明） 上海厚坡私募基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、国泰基金 管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、易达资本给管理（北 京）有限公司、宏利基金管理有限公司、中邮理财有限责任公司、国 寿安保基金管理有限公司、弘康人寿保险股份有限公司、长城财富保 险资产管理股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、中银基金管 参与单位 理有限公司、西部利得基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、 中庚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限 公司、农银汇理基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、中金资 本运营有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、民生证券股份有 限公司、国投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东吴证券 ...