金科环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。本细则所称"薪 酬"包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿 款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生 ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为会计 专业人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员 会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-028 金科环境股份有限公司 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科 环境：2024 年半年度报告》及《金科环境：2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2024 年 7 月 7 日，公司第三届监事会监事杨向平先生因病医治无效不幸去 世。杨向平先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，公司将尽快完成监事的补 选工作。因此本次会议应出席监事 2 名，实际出席监事 2 名，本次会议由监事会 主席贾凤莲女士主 ...

一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、数字化"战略 （一）加大市场拓展力度，持续提升市场影响力 公司作为水的深度处理和污废水资源化专家，报告期内持续深化"资源 化、产品化、数字化"战略，坚持践行"通过资源化解决水污染、水短缺和水 安全问题"的企业使命，围绕水处理"安全+高效"即"水质达标、水量达标、投 资成本低、运行成本低"的核心目标，对软件及硬件产品持续研发迭代，不断提 升装备产品智能化水平，为客户水系统提供智能运维软件及服务。 1. 数字化驱动产品迭代，发布新水岛 2.0 版本 2024 年上半年，公司持续对新水岛产品的软件及硬件进行迭代升级，并于 2024 年 7 月发布了新水岛 2.0 产品。 软件方面，公司将软件与硬件产品深入绑定，持续迭代升级新水岛产品标 准软件配套版本，加强改进了系统的自主运行和异常识别能力，系统运行效率 得到进一步提升。AI 算法模型不断升级，实现机器指挥人，功能效果比人更 优，更有效的保障水厂安全稳定达标生产，同时降低综合运营成本。 金科环境股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的 半年度评估报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"） ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》完成证券服务业务备案，以及为公司提供年 度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性 意见后，提交董事会通过并召开股东大会进行审议；形成否定性意见的，应改聘 会计师事务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充 分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议， 并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总 监与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第一条 为进一步 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-029 金科环境股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币 元 | 序号 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实际到账的募集资金 | | | | | 586,181,351.60 | | 2 | 减：支付发行有关的直接相关费用 | | | | | 19,955,152.57 | | 3 | 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | | | | | 12,056,600.00 | | 4 | 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 | | | | | 449,258,878.47 | | 5 | 减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品 | | | | 0.00 | | | 6 | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | 0.00 | | | 7 | 加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专 户利息收入扣除手续费净 ...

第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 金科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-030 金科环境股份有限公司 关于修订部分公司管理制度的公告 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，公司根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了部分内部管理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 | 上述制度的修订事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。修订后的制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-031 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、业绩说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长、总经理张慧春先生、独立董事张晶先生、公司董事 ...

杨向平先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作 为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整 体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司 及公司监事会对杨向平先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司 董事、监事、高级管理人员和全体员工对杨向平先生的不幸去世表示沉痛的哀 悼，并向其亲属致以深切的慰问！ 杨向平先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公 司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽 快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-027 金科环境股份有限公司 关于公司监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司第三届监事会监事杨 向平先生于近日因病医治无效不幸去世。 金科环境股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 ...