证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-004 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-003 金科环境股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会对李寿春先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 金科环境股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 附件：石允亮先生简历 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定 保荐代表人李寿春先生、岳东先生负责保荐工作及持续督导工作。现李寿春先 生因个人工作变动原因，无法继续履行持续督导工作，为保证日后持续督导工 作的有序进行，招商证券现指派石允亮先生（简历附后）接替李寿春先生的持 续督导工作，继续履行相关职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人为石允 亮先生和岳东先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 √其他（券商策略会） 交银施罗德、平安养老、西部利得、华安基金、工银瑞信、益理资 产、益理资产、上海晨步企业管理有限公司、上海贡戛私募基金管理 参与单位 有限公司、宝盈基金、广发证券、东吴证券、民生证券（以上机构排 名不分先后） 公司接待人员姓 董事会秘书：陈安娜 名及职务 时间 2024年1月18日 地点 公司 投资者关系活动 一、公司介绍 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-002 金科环境股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：人民币 12,311.9025 万元 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 成立日期：2004 年 07 月 08 日 法定代表人：张慧春 住所：北京市朝阳区望京东路 1 号 16 层 1601 内 A1601 经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；海水淡化处 理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研发；资 源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境应急治理服务；水环 境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能 水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人 工智能基础资源与技术平台；虚拟现实设备制造；物联网技术研发；物联网技 术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运 行维护服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；电子产品销 售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备 零售；计算机及通讯设备租赁；环境保护专用 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他（请文字说明） 上海厚坡私募基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、国泰基金 管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、易达资本给管理（北 京）有限公司、宏利基金管理有限公司、中邮理财有限责任公司、国 寿安保基金管理有限公司、弘康人寿保险股份有限公司、长城财富保 险资产管理股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、中银基金管 参与单位 理有限公司、西部利得基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、 中庚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限 公司、农银汇理基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、中金资 本运营有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、民生证券股份有 限公司、国投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东吴证券 ...

风险提示： 1.进出水水质超标风险 唐山南堡经济开发区属于化工类工业园区，存在一定的项目进水水质 波动风险，造成出水水质达标存在一定不确定性。 2.履约风险 合同名称：唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂委托运营项目合同 合同金额：初始委托运营服务费基本单价 1.96 元/立方米(含增值税价格) 。 运营期内如涉及到委托运营服务费基本单价调整的，执行合同约定。 合同期限： 27 年 合同生效条件：自签订之日起生效 水量：项目设计水量为年度日均 14 万吨 对公司业绩的影响：本合同属于公司日常经营活动相关合同，本合同的签 订有利于进一步提升公司影响力。若本合同顺利履行，预计对公司业务发 展及经营业绩产生积极的影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-001 金科环境股份有限公司 关于签订唐山南堡经开区污水处理厂委托运营项目合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 合同双方均具有履约能力，但鉴于本合同履行期限较长，项目执行 ...

金科环境股份有限公司 独立董事议事规则 金科环境股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进金科环境股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和公 ...

金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 12 月 29 日召开第三届 董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司对审计委员会成员进行相应调整， 公司董事长、总经理张慧春先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事本 杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生担任公司董事会审计委员会委员， 与张晶先生（召集人）、胡洪营先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下： 调整前：张晶（召集人）、张慧春、胡洪营； 调整后：张晶（召集人）、本杨森、胡洪营。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-048 金科环境股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-047 金科环境股份有限公司 关于修订《独立董事议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》，现将有关 情况公告如下： 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，公司拟对《独立董事议事规则》进行 修 订 。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 议 事 规 则 》 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）予以披露。 上述对《独立董事议事规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明） | | 参与单位 | 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与"金 | | | 科环境 2023 年第三季度业绩说明会"的广大投资者 | | | 董事长：张慧春 | | 公司接待人员姓 | 独立董事：张晶 | | 名及职务 | 副总经理、董事会秘书：陈安娜 | | | 财务总监：谭婷 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 投资者关系活动 | 一、董事长张慧春致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位来宾、各位投资者，大家好，我是金科环境的董 | | | 事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限 | ...