证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-036 金科环境股份有限公司 关于第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《金科环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行 业类似岗位薪酬水平，制定了第三届董事会、监事会成员薪酬方案，并于2023年 10月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，分别 审议通过了《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监 事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案 的议案》发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。 二、适用期限：自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、具体方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事薪酬 为进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司 结合实 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-033 金科环境股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二 届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生 产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过 1 亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过 4 亿元（含本数）的暂时闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总 | 累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额 ...

金科环境股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 我们作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，在保证 不影响募集资金投资项目正常建设和公司正常经营的前提下实施，不会影响公司 募集资金的正常使用。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，更好地实现公司资金 的保本增值，增加公司收益和股东回报。我们一致同意关于使用部分闲置募集资 ...

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-032 金科环境股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以通讯形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份 有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 1、公司 2023 年第三季度报告 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-037 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金科环境股份有限公司第二届董事会,现提名胡洪营 为金科环境股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任金科 环境股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与金科环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加证券交易所组织的相关培训,但将承诺积 极参加最近一期的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-035 金科环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中 独立董事3名。公司于2023年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会 董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举张慧春先生、王同春先生、 本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生、王助贫女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人；同意选举张晶先生、陈飞勇先生、胡洪营先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人张晶先生已取得独立董事资格证书 以及科创板独立董事任职资格，且为会计专业人士。独立董事候选人陈飞勇先生、 胡洪营先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，均已承 ...

金科环境股份有限公司 第二届董事会提名委员会 金科环境股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董事候选人 的审核意见 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《金科环境股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董 事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人张晶先生、陈飞勇先生、胡洪 营先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《金科环境股份有限 公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职 资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 ...

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与金科环境签署持 | | | | 续督导协议，就双方在持续督导 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 期间的权利和义务进行了明确 | | | 上海证券交易所备案。 | 约定，并报上海证券交易所备 | | | | 案。 | | 3 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | 2023 年 1-6 月，金科环境在持 | | | 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 续督导期间未发生按有关规定 | | | 交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒 | 须保荐机构公开发表声明的违 | | | 体上公告。 | 法违规情形。 | | 4 | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 25%[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 254.22 million in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 16.09%[17]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 43.57 million, up 27.50% compared to the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 84.05 million, a significant increase of 916.21% year-on-year[17]. - The company's total assets increased by 9.25% to CNY 2.02 billion compared to the end of the previous year[17]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.43, reflecting a growth of 30.30% compared to the previous year[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.89% to CNY 1.12 billion[17]. - The company reported a revenue of 341.00 million with a gross profit margin of 8.41% and a net profit of 55.22 million in the first half of 2023[103]. - The company reported a total revenue of 11,676.82 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 1,120.37 million RMB[108]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's market share by 5%[1]. - The company aims to enhance its market presence through innovative business models like PIPP, focusing on long-term contracts and partnerships in wastewater treatment[28]. - The company is focusing on expanding its market presence in emerging industries such as solar energy and PCB, while also addressing high water consumption and pollution sectors[147]. - The company has established strategic cooperation agreements with local governments to deploy New Water Island products, enhancing regional development and addressing environmental capacity issues[131]. Research and Development - The company has invested 15 million in R&D for innovative water treatment technologies, aiming to reduce operational costs by 20%[1]. - The company has applied for 7 invention patents and obtained 7 authorized invention patents, bringing the total to 95 patents, including 26 domestic invention patents and 8 PCT patents[95]. - Total R&D investment decreased by 6.14% year-on-year to CNY 1,120.37 million, with the proportion of R&D investment to operating income dropping from 5.45% to 4.41%[99]. - The company has 26 ongoing research projects, with some projects already achieving industrialization of research results and entering the initial review or acceptance stage for domestic invention and utility model patents[100]. - The company is actively collaborating with universities to accelerate the development of simulation models for membrane treatment processes, enhancing its technological advantages[89]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-quality recycled water treatment system, expected to enhance operational efficiency by 30%[1]. - The company has developed a third-generation product, "New Water Island," which integrates equipment and facilities into a smart unit for water treatment[31]. - The "Twin Water Plant" smart operation management platform utilizes AI algorithms and digital twin technology to optimize water treatment processes[32]. - The company launched the new product "New Water Island," which integrates hardware and software to transform traditional water treatment plants into fully productized intelligent units, achieving significant operational efficiency and cost savings[68]. - The new water treatment product, "New Water Island," can handle a scale from 0.25 thousand tons/day to 20 thousand tons/day, addressing diverse customer needs[113]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit[175]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan to track pollutant discharge and its impact on surrounding environmental quality[187]. - The company has obtained environmental impact assessment approvals for all its projects during the reporting period[185]. - The company is committed to maintaining and improving its environmental protection management practices[184]. - The company actively adheres to national and local environmental protection laws, ensuring that pollutants are treated to meet discharge standards[192]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose by 157.93% to ¥284,513,819.93, reflecting increased bank loans by subsidiaries[156]. - The cash flow from financing activities improved by 843.11% year-on-year to ¥170,744,813.85, also due to increased bank borrowings[153]. - The company has established a strategic performance management system that enhances organizational efficiency and focuses on key strategic goals[136]. - The company repurchased shares amounting to 15,007,365.67 yuan, acquiring 964,873 shares as part of its employee stock ownership plan or equity incentive[136]. - The company has identified 5 core technical personnel with over 10 years of experience in the water treatment industry[169]. Operational Efficiency and Cost Management - The implementation of a digital project management platform is expected to streamline project execution, reducing project timelines by 25%[1]. - The company has developed proprietary project management systems to optimize project lifecycle data, ensuring effective cost management and service quality[121]. - The company aims to mitigate project execution risks by leveraging its new water island product advantages and enhancing project management capabilities[140]. - The company is focusing on the development of a low-carbon sludge reduction technology to address key challenges in wastewater treatment[108]. - The company is exploring intelligent prediction feedback control systems, which have broad application potential in the water treatment industry[106]. Industry Trends and Government Support - The Chinese industrial wastewater treatment industry is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8% from 2023 to 2028, with a projected market size of 451.9 billion yuan by 2028[54]. - The central government allocated 25.7 billion yuan for water pollution prevention in 2023, an increase of 2 billion yuan from the previous year[52]. - The implementation of the new drinking water hygiene standards (GB5749-2022) on April 1, 2023, emphasizes the quality of water at the end-user level, addressing secondary pollution issues[56]. - The market for recycled water is being promoted through the adjustment of pricing mechanisms, with Beijing being the first city to implement market-based pricing for recycled water[52]. - The introduction of various national policies in 2023 is expected to promote the development of the water treatment industry and enhance the demand for recycled water solutions[129].