证券日报网讯 8月4日晚间，晶升股份发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年08月04日召 开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-035 南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 08 月 04 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,943,007 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,943,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.3013 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.3013 | （四） ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 上海市锦天城（南京）律师事务所（以 ...

Core Viewpoint - The company is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the protection of shareholders' rights and maintain the order and efficiency of the meeting [1][2]. Meeting Procedures - All attendees must adhere to the principles of protecting shareholders' rights and maintaining meeting order [1]. - Only shareholders, directors, senior management, and designated personnel are allowed entry, while identity verification will be conducted [2]. - Shareholders must sign in 30 minutes before the meeting and present necessary identification documents [3]. - The meeting will announce the number of attending shareholders and their voting rights before registration closes [4]. - Voting will be conducted on the agenda items listed in the meeting notice [5]. Voting and Rights - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, and must do so without infringing on others' rights [8]. - Shareholders wishing to speak must register before the meeting starts and adhere to time limits [9]. - Only shareholders and their proxies may speak during the meeting, and interruptions are not permitted [10]. Meeting Logistics - The meeting is scheduled for August 4, 2025, at 14:50, in Nanjing, with both on-site and online voting options available [6]. - The online voting will occur on the same day during specified trading hours [6]. Agenda Items - The meeting will discuss the proposal to use part of the excess raised funds to permanently supplement working capital, not exceeding 30% of the total excess funds raised [9][10]. - The total excess funds amount to 540.1 million yuan, with 160 million yuan proposed for working capital, representing 29.62% of the total [9].

南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 5 | 南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"晶升股份"）股东会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》 《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员 遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权 ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Semiconductor Materials and Equipment Theme Index decreased by 0.30% as of July 21, 2025, with mixed performance among constituent stocks [1] - Hanbo Semiconductor signed a counseling agreement with CITIC Securities on July 11, 2025, to officially start its A-share IPO process, focusing on high-end GPU chip solutions for AI core computing power and graphics rendering [1] - Shanxi Securities highlights the urgent need for domestic lithography machine production due to the construction boom of wafer fabs in China and increased U.S. export controls on semiconductor equipment [1] Group 2 - The Sci-Tech Innovation Board Semiconductor ETF (588170) tracks the Semiconductor Materials and Equipment Theme Index, encompassing hard-tech companies in the semiconductor equipment and materials sectors [2] - The semiconductor equipment and materials industry is a crucial area for domestic substitution, characterized by low domestic substitution rates and high potential for domestic replacement, benefiting from the expansion of semiconductor demand driven by the AI revolution [2]

重要内容提示： 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"晶升股份"）分别于 2025 年 7 月 7 日、2025 年 7 月 14 日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会 议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正 常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 16,000.00 万元用于永久补充公司 流动资金，占超募资金总额的比例为 29.62%。保荐机构华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项 尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-033 南京晶升装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司超募资金总额为 54,010.00 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为 16,000.00 万元，占超募资金总额的比 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-034 南京晶升装备股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 50 分 召开地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 至2025 年 8 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年8月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-032 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议事先审议通过。 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知已于2025年7月7日向全体董事发出，会议于2025年7月14日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李 辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充 流动资金，主要 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure deferral and exemption management system for Nanjing Jingsheng Equipment Co., Ltd, aiming to ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The system specifies the conditions under which information disclosure can be deferred or exempted, particularly concerning state secrets and commercial secrets [2][3] - Internal procedures for reviewing and approving deferral or exemption requests are detailed, emphasizing the need for confidentiality and proper documentation [4][5][6] Group 1: General Provisions - The purpose of the system is to regulate the deferral and exemption of information disclosure, ensuring compliance with the Securities Law and relevant stock exchange rules [1] - Information disclosure obligations can be deferred or exempted based on specific criteria outlined in the regulations [1][2] Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information can be exempted from disclosure if it involves state secrets or commercial secrets that could lead to unfair competition or harm to others' interests [2][3] - The definition of state secrets and commercial secrets is provided, highlighting the legal framework governing these categories [2][3] Group 3: Internal Review Procedures - The Securities Department is responsible for organizing and coordinating the deferral and exemption processes, under the leadership of the board secretary [4][5] - A detailed internal review process is established, requiring documentation and approval from the board chairman for any deferral or exemption requests [5][6] Group 4: Disclosure Obligations Post-Deferral - If the reasons for deferral or exemption are no longer valid, the company must promptly disclose the information [6] - The company is required to report any deferral or exemption actions to the relevant regulatory bodies within a specified timeframe [6][7]