（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-004 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-002 赛恩斯环保股份有限公司 关于收购参股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）拟使用自 有资金 18,300 万元收购参股子公司福建紫金选矿药剂有限公司（以下简称"紫 金药剂"）61%股权，计划签订协议受让紫金矿业集团南方投资有限公司（以下 简称"紫金南方"）持有的紫金药剂 51%股权以及上杭县众鑫投资部(有限合伙) （以下简称"众鑫投资"）持有的紫金药剂 10%股权。本次交易完成后，公司 将持有紫金药剂 100%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次 会议审议通过。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与紫金矿业及其权 属公司之间未发生任何同类别关联交易，但此次关联交易金额超过公司最近一 期经审计总资产 ...

（本页无正文，为《赛恩斯环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次 会议文件相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字：肖海军、刘放来、丁方飞 赛恩斯环保股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议文件相关事项的 独立意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，我们作 为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，仔细阅读了公司第 三届董事会第八次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的议案》的 独立意见 经审阅《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的议案》， 我们认为公司本次收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权该关联交易符合相 关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展 规划，此举将进一步增强公司相关技术研发创新能力，提高公司经营决策效率。 本次交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、 法规的要求。我们同意公司收购福建紫金选 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 8—41 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 | | 42-45 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 42 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 43 | 页 | | （三 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以直接送达、邮件等方式 通知全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权 构成关联交易，该关联交易公平、合理，符合相关法律、法规、其他规范性文 件及《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展规划的要求。交易价格经交 易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。 综上，监事 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-001 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,302,969 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,302,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.0107 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.0107 | 3、董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：赛恩斯环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受赛恩斯环保股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 7 | | | 议案三、关于修订《关联交易管理制度》的议案 8 | | | 议案四、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 9 | 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为赛恩斯环 保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对赛恩斯拟使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司指 定账户。上 ...