上海南芯半导体科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海南芯半导体科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、 规章及规范性文件及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司；信息披露义务人按照《上市规则》 《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海南芯半导体科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司对外投资行为，明确公司对外投资决策的批准权限 与程序，强化公司内部控制，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对 外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章及规范性文 件（以下简称"法律法规"）及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资管理是指针对对外投资项目的信息收集、尽职调查、 编制对外投资建议书及项目可行性研究报告、项目立项、项目审批、项目实施以 及投资后的相关管理。 第三条 本制度适用于公司合并报表内的分子公司所有对外投资业务。 第二章 对外投资的基本原则 第四条 公司对外投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，对外投 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 股东会议事规则 上海南芯半导体科技股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》及本规则的 1 第一章 总 则 第一条 为维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东 会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律 法规"）的有关规定及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。公司应当严格按照法律法规、本规则 及《公司章程》的相关规定 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保 证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《上海南芯半导 体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司（包括控股 子公司）按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括为他人提供的保 证、抵押或质押；具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商 业汇票、保函 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南芯半导体科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名阮 晨杰先生、卞坚坚先生、刘敏先生、梁星先生、WENJI JIN（靳文戟）先生、简 德明 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾晓洋，已充分了解并同意由提名人上海南芯半导体科 技股份有限公司董事会提名为上海南芯半导体科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海南芯半导体科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-056 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日（星期二）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 investors@southchip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][8] Core Views - The company has accelerated its R&D investment, with both the proportion and growth rate increasing [5] - In Q3 2024, the company reported revenue of 649 million yuan, a year-on-year increase of 19%, while net profit attributable to shareholders decreased by 16.27% [4] - The company is expanding its investment in consumer, automotive, and industrial sectors to achieve sustainable development [6] - The effects of R&D investments are gradually becoming evident, with automotive electronic products entering several well-known automotive Tier 1 and OEM manufacturers [7] - The company maintains its profit forecast, expecting net profits of 386 million, 584 million, and 735 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [8] Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company's R&D expenditure reached 117 million yuan, a year-on-year increase of 52.99%, accounting for 17.97% of revenue [5] - For the first three quarters of 2024, total R&D investment was 299 million yuan, up 48.94% year-on-year, representing 15.76% of revenue [5] Market Position and Strategy - The company is leveraging its chip integration design capabilities and system-level solution capabilities to strengthen its competitive advantage in smartphone charging management [6] - The company is focusing on new product lines in the automotive sector, including on-board charging, smart cockpits, body control, and ADAS, to enhance the value per vehicle [6] Profit Forecast - The company forecasts revenues of 1.78 billion, 2.44 billion, 3.20 billion, and 3.99 billion yuan for 2024, 2025, 2026, and 2027 respectively, with growth rates of 36.90%, 31.20%, and 24.73% [9] - The expected net profit growth rates for 2024, 2025, and 2026 are 47.60%, 51.45%, and 25.75% respectively [9]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [3][4]. Core Views - The company has shown strong growth momentum with a total operating revenue of 1.899 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 57.49%. The net profit attributable to the parent company reached 272 million yuan, up 50.82% year-on-year [4]. - The charge pump business is experiencing stable growth, and new products are driving strong momentum. Mobile device revenue accounts for about 70% of total revenue, with significant growth in charging management products, DCDC, switch charging, and wireless charging chips. The company has made key breakthroughs in BMS and DisplayPower product lines, indicating potential for continued rapid business expansion [4]. - The company is increasing its R&D investment, which reached 299 million yuan in the first three quarters, accounting for 15.76% of operating revenue. This investment is focused on enhancing product definitions and innovations across consumer, automotive, and industrial sectors [4]. Financial Summary - The company is projected to achieve net profits of 340 million yuan, 520 million yuan, and 670 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [4]. - The operating revenue is expected to grow from 2.505 billion yuan in 2024 to 4.056 billion yuan in 2026, with growth rates of 40.70% and 25.87% for the respective years [5][7]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to increase from 0.80 yuan in 2024 to 1.57 yuan in 2026, reflecting a strong growth trajectory [5][7].