关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等要求，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈轲、韩映辉、刘刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈轲、韩映辉、刘刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述3位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为 ，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关 要求。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实上海证券交易 所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，北京九州 一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，推动公司在优化经营、规范治理、积极回 报投资者等方面取得了较好成效。 为切实维护公司及全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持 续优化与升级，公司特制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，总结2024 年度方案执行情况，并明确2025年度的优化目标和提升举措，旨在进一步提高公 司经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资者信任，提升投资者的获得 感。具体情况如下： 一、双轮驱动，产业升级 2024年，公司以"一核两翼多板块"战略为指引，在巩固噪声振动污染精准 防治业务优势的同时，重点推进声纹在线监测与智慧运维业务落地，通过"物理 防治+数字监测"的技术融合与大数据赋能，加快从单一设备供应商向"防治装 备+数据服务"一体化解决方案提供商转型；同步优化业务结构，推动新 ...

一、审计委员会基本情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》，并按照《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 及《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，现将北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下: 自 2022 年 12 月 28 日公司第二届董事会第一次会议审议通过，审计委员会 由陈轲先生、曹卫东先生和韩映辉女士组成。2024 年 3 月 27 日，经第二届董 事会第十六次会议审议通过，第二届审计委员会成员调整为刘刚先生、陈轲先 生、韩映辉女士。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，第二届审计委员会共计召开六次会议，全体委员均参加。会议 召开情况如下: 2024 年 1 月 17 日，召开第二届审计委员会第十一次会议，通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》。 2024 年 4 月 22 日，召 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-026 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"公司"） 第二届监事会第二十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯会议方式召开。 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-021 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： （一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度监事会工作 报告》 监事会认为：报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《北京九州一轨环境科 技股份有限公司监事会议事规则》的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-022 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事 长邵刚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。 全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董 事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度总裁工作报 告》 2024 年是公司不断开拓创新、稳步前进的一年，公司保持战略定力应对市 场变革，全面推进战略调整与经营优化。2025 年，公司将继续致力于成为声音 解构者，解析声音密码， ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-023 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.234 元（含税），本次利润分 配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计 ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 尹百宽、赵培兵 （三）现场检查人员 赵培兵、赵盼 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 23 日 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告……………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 九州一轨公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对九州一轨公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 12 页 天健审〔2025〕6-432 号 北京九州一轨环境科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称九州一轨 公司）管理层编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 ...

关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 …………………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 韦玛文 CLMTQ79ED 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.gov.cn）"进行 _ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 2、 附表 委托单位：北京九州一轨环境科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571 88216888 专项审计说明 天健审〔2025〕6-433 号 北京九州一轨环境科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称九州 一轨公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...