证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-043 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年6月 12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司变更经营范 围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司拟增加经营范围。具体如下： 变更前的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；噪声与振动控制服务；数据处理服务；对外承包工程；机械设备销售； 工业机器人销售；数控机床销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销 售；仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；减振降噪设备销 售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；五金产品批发；工业机器人安装、 维修；电气安装服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-044 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 1 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等 有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京九州一 轨环境科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日分别与江苏银行股份有限 公司北京分行、中国建设银行股份有限公司总行营业部、华夏银行股份有限公 司北京国贸支行、北京银行股份有限公司窦店支行、招商银行股份有限公司北 京分行；2023 年 1 月 11 日与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订了 《募集资金三方监管协议》，明 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-042 监事会认为：本次北京九州一轨环境科技股份有限公司募投项目一"噪 声与振动综合控制产研基地建设项目"和募投项目三"营销及服务网络建设 项目"的延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投 项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生 不利影响，符合公司发展规划。 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会 2024年6月13 日 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于2024年6月12日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际 参加表决监事3人， ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-040 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 2,096,132 股，占公司总股本的比例为 1.394706%，购买的最高价 为 10.27 元/股、最低价为 8.7 元/股，已支付的总金额为 19,992,749.28 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司 回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,096,132 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.394706% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 19,992,749.28 元 | ...

尊敬的各位投资者大家上午好欢迎大家参加北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度及2024年度第一季度业绩说明会我是本次会议的主持人九州一轨公司副总裁兼董事会秘书张侃今天出席会议的还有公司总裁曹卫东先生公司副总裁兼财务总监李秀卿先生 首先我代表公司感谢上海证券交易所和上证路演中心为我们搭建这个与投资者互动交流的沟通平台让公司能够更好的传递发展理念和投资价值也让投资者们有机会加深对公司的全面了解与此同时我们对各位投资者的到来表示真挚的感谢和热烈的欢迎感谢大家一直以来对公司的关注理解和支持 公司于2023年成功登陆A股成为新造生法时代下科创版首支轨道交通升学环保新股2023年是风险挑战和战略机遇并存的一年受行业周期性低点地方基层财务政策收紧等多重因素的影响公司业绩有所下滑但在董事会的带领下公司管理层竭力从业务开拓新签合同 科技创新股东回报等多维度提升上市公司质量以期九州一轨在稳定现有市场格局的情况下构建业务新的增长引擎提指增效回馈股东接下来我们将详细为各位投资人解读九州一轨现在进入到公司2023年度及2024年度第一季度业绩说明会的环节共分为三个部分 第一部分为公司宣传片展示第二部分为公司基本情况介绍以及公司2 ...

尊敬的各位投资者大家上午好欢迎大家参加北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度及2024年度第一季度业绩说明会我是本次会议的主持人九州一轨公司副总裁兼董事会秘书张侃今天出席会议的还有公司总裁曹卫东先生公司副总裁兼财务总监李秀卿先生 首先我代表公司感谢上海证券交易所和上证路演中心为我们搭建这个与投资者互动交流的沟通平台让公司能够更好的传递发展理念和投资价值也让投资者们有机会加深对公司的全面了解与此同时我们对各位投资者的到来表示真挚的感谢和热烈的欢迎感谢大家一直以来对公司的关注理解和支持 公司于2023年成功登陆A股成为新造生法时代下科创版首支轨道交通升学环保新股2023年是风险挑战和战略机遇并存的一年受行业周期性低点地方基层财务政策收紧等多重因素的影响公司业绩有所下滑但在董事会的带领下公司管理层竭力从业务开拓新签合同 科技创新股东回报等多维度提升上市公司质量以期九州一轨在稳定现有市场格局的情况下构建业务新的增长引擎提指增效回馈股东接下来我们将详细为各位投资人解读九州一轨现在进入到公司2023年度及2024年度第一季度业绩说明会的环节共分为三个部分 第一部分为公司宣传片展示第二部分为公司基本情况介绍以及公司2 ...

尊敬的各位投资者大家上午好欢迎大家参加北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年度及2024年度第一季度业绩说明会我是本次会议的主持人九州一轨公司副总裁兼董事会秘书张侃今天出席会议的还有公司总裁曹卫东先生公司副总裁兼财务总监李秀卿先生 首先我代表公司感谢上海证券交易所和上证路演中心为我们搭建这个与投资者互动交流的沟通平台让公司能够更好的传递发展理念和投资价值也让投资者们有机会加深对公司的全面了解与此同时我们对各位投资者的到来表示真挚的感谢和热烈的欢迎感谢大家一直以来对公司的关注理解和支持 公司于2023年成功登陆A股成为新造生法时代下科创版首支轨道交通升学环保新股2023年是风险挑战和战略机遇并存的一年受行业周期性低点地方基层财务政策收紧等多重因素的影响公司业绩有所下滑但在董事会的带领下公司管理层竭力从业务开拓新签合同 科技创新股东回报等多维度提升上市公司质量以期九州一轨在稳定现有市场格局的情况下构建业务新的增长引擎提指增效回馈股东接下来我们将详细为各位投资人解读九州一轨现在进入到公司2023年度及2024年度第一季度业绩说明会的环节共分为三个部分 第一部分为公司宣传片展示第二部分为公司基本情况介绍以及公司2 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0520 第 0226 号 金证法意【2024】字 0520 第 0226 号 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所卢江霞律师、项颂雨律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2023年5月20日召开的2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-039 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,837,361 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,837,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.5807 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29. ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司 "）已于2024年04 月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年05月27日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024年05月27日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于2024年05月15日(星期三)至05月24日(星期五)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiuzhouyigui@b ...