根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议的相关议案资料，现就本次董事会 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 4 t and the (本页无正文，为北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页） 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务 的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构的 审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公 司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司董事 会审计委员会已对本次续聘审计机构的事项进行了审议，审议程序符合有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股 ...

证券代码： 688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-051 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十一次会议于2023年11月5日以邮件方式发出会议通知，于2023年11月8日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规 定。 与会监事审议表决通过《关于修订北京九州一轨环境科技股份有限公司监 事会议事规则的议案》。 经审议，为进一步优化公司监事会治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求以及《北京九州一轨 环境科技股份有限公司章程》相关文件的最新规定，并结合实际情况，全体监 事一致同意对《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》实施修 订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京九州一轨环境 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司发行上市的实际情况，公司拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人 | | | 。（因公司管理组织架构调整，总经理 | | | 职位表述调整为总裁，相应修改公司章 | | | 程相关条款） | | 第二十五条公司因本章程第二十三条第 | 公司因本章程第二十 | | --- | --- | | 一款第（一）项、第（二）项规定的情 | 第二十五条 | | | 三条第一款第（一）项、第（二）项规 | | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | 定的情形收购本公司股份的，应当经股 | | 决议；公司因本章程第二十三条第一款 | 东大会决议；公司因本章程第二十三条 | | 第（三）项、第（五）项、第（六）项 | | | 规定的情形收购本公司股份的，可以依 | 第一款第（三）项、第（五）项、第（ | | | ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高董事会的效率，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对公司有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本规则。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司外部审计 的沟通及对其进行监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司重大决策事项监督和检查工作。 第三条 董事会秘书负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 （一）召集、主持委员会会议； （二） 督促、检查委员会的工作； （三） 签署委员会有关文件； 第四条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级 ...

第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》 "）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《北京九州一轨环境科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事 会秘书对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指 定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书 为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料 和信息。 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件及公司治理文件等的规定，结合公司实际，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制，是指公司股东大会选举两名或两名 以上的董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选 董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事或监事总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选董 事或监事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事或监事，最后按得票 多少的顺序和应选人数，决定由得票多者当选董事或监事。 第三条 本实施细则中所称董事特指由股东代表出任的董事和独立董事。本 实施细则中所称监事特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的董事及监事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结 构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本 规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第七条 战略委 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-054 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年11月9日 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议 案》，结合未来发展规划与实际业务情况，为进一步完善治理结构，公司拟对组织 架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产 生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 2 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资、保理融资和开具保函等形式。公司直接融资行为，包括发行股票、债券等， 不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。公司全体董事及 高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司财务管理部为公司融资的日常管理部门。 第二章 融资的决策机构 融资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的间 接融资管理，有效控制公司间接融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京九州一轨环境科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第五条 公司总裁办公会、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融资事项做 出决策。 第六条 公司财务管理部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董 事会审议后， ...