证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-012 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公 司、大股东及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市 场形象，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，以及用于 维护公司价值及股东权益。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人 民币500万元（含），不超过人民币1,000万元（含）；拟用于维护公司价值及股 东权益的回购金额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含 ）。 3、回购价格：不超过人民币18.16元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 4、回购期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并 履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 大股东及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象： 一、经营相关措施 2024 年公司将对主营业务结构进行优化，并积极培育打磨公司新的业务成 长曲线，全力推进"轨道声纹在线监测与智慧运维系统"的产业落地。公司"轨 道声纹在线监测与智慧运维系统"已完成全套软件及硬件的研发工作，已在多个 城市的城轨线路提供智慧运维服务，为城轨运维安全提供有力保障。后续，公司 将以持续积累的声纹数据为基底，不断提升公司城轨声纹 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度 的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度， 公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 1,864.22 万元，具体情况如下表所 示： 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 单位：万元 序号 项目 2023 年度计提 金额 备注 1 信用减值损失 1,583.77 应收票据坏账准备、应收账款坏账准 备、其他应收款坏账准备 2 资产减值损失 280.45 合同资产、其他非流动资产-合同资 产 合计 1,864.22 项减值损失变动。 （二）资产减值损失 合同资产以及其他非流动资产中的合同资产预 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 2024 年 2 月 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会目录 会议资料 | 2024 年第一临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 | 9 | | 议案三：关于向金融机构申请综合授信额度的议案 11 | | 五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程， ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"）首次公 开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司实际已向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,573,016 股，每股面值 1 元，每股发 行价格 17.47 元，募集资金总额为 656,400,589.52 元。扣除发行费用 7 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-006 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综 合授信额度的议案》，为满足生产经营及业务发展的需要，根据公司经营计划和 融资需求，公司现拟向金融机构申请不超过人民币 15 亿元（含）综合授信额度 现将相关情况说明如下： 一、向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司(已 设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构) 申请合计不超过人民币 15 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公 司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信 额度可在总额度范围内 ...

2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开公司第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金 使用及日常生产经营，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下,使用额度不超过人民币 4亿元（含）的闲置募集资金、额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理， 最长投资期限不超过1年，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和 期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人批准额度内的现金管理事项，行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务总监负责组织实施。公司监事会发 表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司 ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《北京九 州一轨环境科技股份有限公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业务实 际情况，公司就 2024 年度日常关联交易情况进行预计，具体如下： 单位：万元 | | | | | 本年年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码： 688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-002 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十三次会议于2024年1月14日以邮件方式发出会议通知，于2024年1月17日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规 定。 （一）与会监事审议表决通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的 议案》 经审议，公司预计的2024年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生 的。关联交易符合《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理， 不会对公司及公司财 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-007 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...