北京九州一轨环境科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对《公司章 程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行 审核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括独立董事；高级管理人员包括公司总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事会秘书负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第七 ...

第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理 办法》及《关联交易管理办法》的相关规定。 第四条 公司全资、控股子公司及和公司拥有实际控制权的参股公司（以下 合称"子公司"）发生的本办法规定的投资事项，适用本办法的规定。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，提高投资效益，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程 中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规的要求及《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指为实现公司发展战略、扩大经营规模，以 提高公司核心竞争力为目的，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第五条 公司的对外投资应遵循以下原则： ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议的相关议案资料，现就本次董事会 拟审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表事前认可独立意见如 下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和 胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构的审计过程 中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务 状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司董事会审计委 员会已对本次续聘审计机构的事项进行了审议，审议程序符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交至 公司第二届董事会第十二次会议审议。 北京九州一轨 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京九州一轨环境科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事和高级管理人员 不在本规则的考核范围内。 第四条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作， 公司其他相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高董事会的效率，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对公司有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本规则。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司外部审计 的沟通及对其进行监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司重大决策事项监督和检查工作。 第三条 董事会秘书负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 （一）召集、主持委员会会议； （二） 督促、检查委员会的工作； （三） 签署委员会有关文件； 第四条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《北京九州一轨环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办 法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司及公司拥有实际控制权的参股公司（以 下合称"子公司"）与公司关联方之间发生的关联交易行为适用本办法。 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司与关联方之间的关联交易 行为除遵守有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的 规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联方： 1 （一） 直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （ ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议的相关议案资料，现就本次董事会 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 4 t and the (本页无正文，为北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页） 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务 的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构的 审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公 司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司董事 会审计委员会已对本次续聘审计机构的事项进行了审议，审议程序符合有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司发行上市的实际情况，公司拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人 | | | 。（因公司管理组织架构调整，总经理 | | | 职位表述调整为总裁，相应修改公司章 | | | 程相关条款） | | 第二十五条公司因本章程第二十三条第 | 公司因本章程第二十 | | --- | --- | | 一款第（一）项、第（二）项规定的情 | 第二十五条 | | | 三条第一款第（一）项、第（二）项规 | | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | 定的情形收购本公司股份的，应当经股 | | 决议；公司因本章程第二十三条第一款 | 东大会决议；公司因本章程第二十三条 | | 第（三）项、第（五）项、第（六）项 | | | 规定的情形收购本公司股份的，可以依 | 第一款第（三）项、第（五）项、第（ | | | ...

2023 证券代码： 688485 证券简称： 九州一轨 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月8日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年 度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2023年度审计机构，聘期一年。现将相关情况说明如下： (一) 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | 225人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2064人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780人 | | 2022年业务 | 业务收入总额 38.63亿元 | | | | 收入 | 审计业务收入 35.4 ...