重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-045 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024-06-28 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 章程 二零二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-042 监事会认为：本次北京九州一轨环境科技股份有限公司募投项目一"噪 声与振动综合控制产研基地建设项目"和募投项目三"营销及服务网络建设 项目"的延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投 项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生 不利影响，符合公司发展规划。 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会 2024年6月13 日 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于2024年6月12日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际 参加表决监事3人， ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-040 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 2,096,132 股，占公司总股本的比例为 1.394706%，购买的最高价 为 10.27 元/股、最低价为 8.7 元/股，已支付的总金额为 19,992,749.28 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司 回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,096,132 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.394706% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 19,992,749.28 元 | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0520 第 0226 号 金证法意【2024】字 0520 第 0226 号 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所卢江霞律师、项颂雨律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2023年5月20日召开的2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-039 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,837,361 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,837,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.5807 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29. ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司 "）已于2024年04 月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年05月27日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024年05月27日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于2024年05月15日(星期三)至05月24日(星期五)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiuzhouyigui@b ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨 2023 年度（以下简称 "本持续督导期间"，即 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （六）现场检查主要手段 1、对公司高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、查看公司主要生产经营场所； 尹百宽、赵培兵 （三）现场检查人员 尹百宽、赵培兵、赵盼、雷耀杰、夏晶晶 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日、2024 年 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-037 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 2,096,132 股，占公司总股本的比例为 1.394706%，购买的最高价 为 10.27 元/股、最低价为 8.7 元/股，已支付的总金额为 19,992,749.28 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合法律法规的规定及公 司回购股份方案。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31 由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~40,000,000 元 20,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥274.74 million, a decrease of 30.32% compared to ¥394.27 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥1.28 million, down 98.00% from ¥63.99 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.01, a decline of 98.25% from ¥0.57 in 2022[23]. - The total assets increased by 42.66% to approximately ¥1.54 billion in 2023, compared to ¥1.08 billion in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders grew by 73.75% to approximately ¥1.33 billion in 2023, up from ¥763.81 million in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥21.45 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥2.42 million in 2022[22]. - The company experienced a loss of ¥7.45 million in net profit after deducting non-recurring gains and losses in 2023, compared to a profit of ¥61.21 million in 2022, marking a decline of 112.17%[23]. - The company reported a significant increase in management expenses by 65.39%, primarily due to costs associated with the initial public offering[148]. - The company reported a total revenue of 3,081.66 million, with a year-on-year growth of 15.98%[118]. - The company reported a total revenue of 2,966.00 million for the year, reflecting a growth of 5.1% compared to the previous year[120]. - The company reported a total revenue of 20,067 million RMB, with a year-on-year increase of 53.3%[124]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 7,409,796.50, which is 580.16% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total share capital of the company is 150,292,062 shares, with 148,195,930 shares as the basis for dividend distribution after deducting repurchased shares[6]. - The company does not plan to issue bonus shares or conduct capital increases from reserves this year[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 7.51% of operating revenue in 2023, an increase of 1.83 percentage points from 5.68% in 2022[23]. - The company has applied for 11 invention patents, 14 utility model patents, and 2 design patents during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[42]. - The company has published 5 standards and is actively involved in standardization efforts, with additional standards in development[43]. - The company is focusing on smart maintenance and health management for railways to enhance operational safety and reduce maintenance costs[110]. - The company is developing high-precision simulation models for vibration noise control based on big data analysis[110]. - The company is in the research phase for high-speed steel spring floating slab applications, with a focus on urban rail projects[119]. - The company is conducting research on noise reduction technologies for urban rail transit, aiming to improve passenger comfort and reduce complaints related to vibration and noise[121]. Market and Business Strategy - The company has transformed from a product provider to a data service provider, focusing on the physical and informational properties of sound, and has established a business structure of "one core, two wings, and multiple sectors"[34]. - The company aims to reduce comprehensive operational costs in rail maintenance while improving the safety and efficiency of urban rail transit operations[40]. - The company is actively exploring new business opportunities in rail sound fingerprint monitoring and smart operation services, although these areas are still in the emerging development stage[141]. - The company is positioned to benefit from the increasing investment in urban rail infrastructure and the implementation of policies promoting green and low-carbon development[180]. - The company is leveraging its first-mover advantage in the urban rail transit market to build a new revenue structure[181]. - The company plans to enhance investment in new business areas, product and technology development, and process innovation to mitigate risks of declining gross margins[143]. Operational Efficiency and Technology - The company has developed a comprehensive online monitoring system for rail sound patterns, integrating real-time monitoring and data analysis using IoT, cloud computing, big data, and AI technologies[61]. - The smart maintenance system has developed over 20 intelligent algorithms and offers more than 100 application functions, facilitating digital transformation and comprehensive management of rail maintenance[63]. - The online monitoring system enhances safety by providing real-time monitoring of rail conditions, allowing for proactive responses to issues such as track breaks and subsidence[64]. - The company has established a strong technical barrier with proprietary damping spring floating track bed isolation system patents, breaking foreign monopolies in the Chinese market[100]. - The company is focusing on the comprehensive development of station areas and urban construction, promoting the integration of urban rail transit and city development[98]. Awards and Recognition - The company has been recognized with several awards, including the second prize for technological progress from the China Transportation Association for its key technologies in vibration prediction and control[42]. - The company has received multiple awards, including two "Beijing Science and Technology Award First Class" and one "Environmental Technology Progress First Class" award, indicating its technology is at an internationally advanced level[100][102]. Future Outlook - The company’s future plans and development strategies are subject to investment risks and do not constitute substantive commitments to investors[8]. - The company aims to enhance R&D in polyurethane materials, aiming for mass production of vibration-damping pads for railways and buildings, and expand its market share in the suburban railway noise reduction market[185]. - The company plans to accelerate its transition from a product supplier to a data service provider, expanding its market capabilities across multiple sectors such as shipping, bridges, and tunnels[181]. - The company aims to enhance management efficiency and social benefits through data-driven decision-making and real-time monitoring capabilities[68].