北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：九州一轨 证券代码：688485 编号：2023-004 £特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 £现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华金证券 曾晓婷 及人员姓名 亿睿资本 杨璐瑶 时间 2023年11月8日 地点 华金证券投资者交流会 上市公司接待人员 副总经理兼董事会秘书张侃、董事会办公室主任兼证 姓名 券事务代表林静 ...

第五条 公司及子公司对外担保由公司统一管理。未经公司根据公司章程及 本办法所确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及子公司不得对外提供担保。 第六条 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所 有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办 公室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第七条 公司董事会或股东大会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害 关系的董事或股东应当回避表决。 第二章 对外担保的审批权限 北京九州一轨环境科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《北京九 州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公司第一会 议室 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-055 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 章程 公司系以发起设立的方式设立。公司在北京市房山区市场监督管理局注册登 记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91110111560444056L。 第三条 公司于 2022 年 12 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,573,016 股， 于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京九州一轨环境科技股份有限公司 英文全称：Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology Co., Ltd. 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | ...

证券代码： 688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-051 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十一次会议于2023年11月5日以邮件方式发出会议通知，于2023年11月8日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规 定。 与会监事审议表决通过《关于修订北京九州一轨环境科技股份有限公司监 事会议事规则的议案》。 经审议，为进一步优化公司监事会治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求以及《北京九州一轨 环境科技股份有限公司章程》相关文件的最新规定，并结合实际情况，全体监 事一致同意对《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》实施修 订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京九州一轨环境 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关规定和《北京九州一轨 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人 数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 ...

第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》 "）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《北京九州一轨环境科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事 会秘书对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指 定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书 为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料 和信息。 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等其他有关法律法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任办公室负责人，保管董事会印鉴。 第二章 董事会的构成与职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事，设董事长 1 人， 可以根据需要设副董事长。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第六条 董事会行使下列职权： （一 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司与投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件的 规定及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开的原则，及时、 客观、真实、准确、完整地介绍和反应公司的实际状况，避免过度宣传误导投资 者决策、对公司股票价格公开做出 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第 ...