北京九州一轨环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《北京九州一轨环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办 法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司及公司拥有实际控制权的参股公司（以 下合称"子公司"）与公司关联方之间发生的关联交易行为适用本办法。 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司与关联方之间的关联交易 行为除遵守有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的 规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联方： 1 （一） 直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （ ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议的相关议案资料，现就本次董事会 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 4 t and the (本页无正文，为北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页） 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务 的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构的 审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公 司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司董事 会审计委员会已对本次续聘审计机构的事项进行了审议，审议程序符合有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司发行上市的实际情况，公司拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人 | | | 。（因公司管理组织架构调整，总经理 | | | 职位表述调整为总裁，相应修改公司章 | | | 程相关条款） | | 第二十五条公司因本章程第二十三条第 | 公司因本章程第二十 | | --- | --- | | 一款第（一）项、第（二）项规定的情 | 第二十五条 | | | 三条第一款第（一）项、第（二）项规 | | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | 定的情形收购本公司股份的，应当经股 | | 决议；公司因本章程第二十三条第一款 | 东大会决议；公司因本章程第二十三条 | | 第（三）项、第（五）项、第（六）项 | | | 规定的情形收购本公司股份的，可以依 | 第一款第（三）项、第（五）项、第（ | | | ...

2023 证券代码： 688485 证券简称： 九州一轨 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月8日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年 度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2023年度审计机构，聘期一年。现将相关情况说明如下： (一) 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | 225人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2064人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780人 | | 2022年业务 | 业务收入总额 38.63亿元 | | | | 收入 | 审计业务收入 35.4 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件及公司治理文件等的规定，结合公司实际，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制，是指公司股东大会选举两名或两名 以上的董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选 董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事或监事总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选董 事或监事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事或监事，最后按得票 多少的顺序和应选人数，决定由得票多者当选董事或监事。 第三条 本实施细则中所称董事特指由股东代表出任的董事和独立董事。本 实施细则中所称监事特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的董事及监事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-056 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-054 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年11月9日 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议 案》，结合未来发展规划与实际业务情况，为进一步完善治理结构，公司拟对组织 架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产 生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 2 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定和《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书； （二）公司董事会和董事； （三）公司监事会和监事； （四）公司高级管理人员； （五）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东及其一致行动人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人、重大资产 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资、保理融资和开具保函等形式。公司直接融资行为，包括发行股票、债券等， 不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。公司全体董事及 高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司财务管理部为公司融资的日常管理部门。 第二章 融资的决策机构 融资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的间 接融资管理，有效控制公司间接融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京九州一轨环境科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第五条 公司总裁办公会、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融资事项做 出决策。 第六条 公司财务管理部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董 事会审议后， ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结 构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本 规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第七条 战略委 ...