证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-071 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 27 日（星期三）至 12 月 3 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ad@aidea.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 4 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-070 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 204,001,757 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 204,001,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.4814 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第三次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会召集。2024年10月30日,公司召开了第二届董事 会第二十七次会 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十一月 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 议案1 6 | | 议案2 关于新增、修订公司部分治理制度的议案 22 | | 议案3 关于续聘会计师事务所的议案 23 | 2 六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出 ...

F原证券 医药生物/生物制品 公 司 研 究 艾迪药业（688488.SH） 2024 年 11 月 03 日 抗艾新药持续放量，收购南大药业打造第二曲线 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/11/1 | | 当前股价 ( 元 ) | 8.77 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 17.40/6.58 | | 总市值 ( 亿元 ) | 36.90 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 36.90 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.21 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.21 | | 近 3 个月换手率 (%) | 88.98 | 股价走势图 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-11 2024-03 2024-07 2024-11 艾迪药业 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《新患数量稳健提升，抗艾新药持续 放量—公司信息更新报告》-2024.8.26 《HIV 药物市场持续扩容，创新药艾 诺米替有望进一步放量—公司首次覆 盖 ...

[Table_StockNameRptType] 艾迪药业（688488） 公司点评 HIV 新药及新适应症快速推进，南大药业并表 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事工作制度 江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条 件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独 立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 ...

公司印章保管人员应当按照印章保管与使用管理制度管理印章，拒绝违反制 度使用印章的要求。公司印章保管或者使用出现异常的，公司印章保管人员应当 及时向董事会、监事会报告 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 江苏艾迪药业股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 江苏艾迪药业股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司应当建立健全印章保管与使用管理制度，指定专人保管印章 和登记使用情况，明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相 关的印章使用登记。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏艾迪药业股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-068 江苏艾迪药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、办理工商变更登记及新增、 修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏艾迪药业股份有限公司 （以下简称"公司"、"艾迪药业"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第二届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董 | | | | 事 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-069 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...