江苏艾迪药业股份有限公司 章 程 二零二四年十月 1 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | ...

江苏艾迪药业股份有限公司 关联交易实施细则 江苏艾迪药业股份有限公司 关联交易实施细则 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）独立董事对重大关联交易拥有事前认可权，需明确发表独立意见。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本细则的有关规定。 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易， ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-065 江苏艾迪药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合公司实际情况 及年度审计工作的需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）情况汇报如下： 一、拟聘任会计师事务所机构信息 （一）机构基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-064 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。预计 2024 年前三季度公司计提各类信用减 值损失及资产减值损失共计人民币 4,237.70 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元人民币 | | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 存货跌价损失 | 1,995.01 | 主要系计提乌司他丁粗品减值和尿 | | | | | 激酶粗品减值准备 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 (九) 决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 制定公司战略发展目标和发展规划； (四) 决定公司的经营计划和投资方案； (五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 江 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 股东会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会的报告； 1 第一章 总则 第一条 为了维护江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称公司）全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-067 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议通知于2024年10月26日以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅 和亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意票 7 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占董 事总数 0%；弃权票 0 票，占董事总数 0%。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司2024年 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-066 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总数 0%。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及 经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相 关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次 会议通知于 2024 年 10 月 26 日送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 监事会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，公司监事会应及时召开会议修订议事规则。在监事会召开正式会 议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-063 江苏艾迪药业股份有限公司 关于董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划 完成暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持主体持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼副总裁王军先生持有公司股份 2,768,319 股，占公司总股本的 0.66%；上 述股份中，2,700,000 来源为公司首次公开发行前股份，68,319 股来源为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已获归属股票，所有股份均已 解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 （一）董事兼高级管理人员王军先生因以下事项披露集中竞价减持计划实施结 果： 减持计划实施完毕 | | | | | | 减持 | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...