第一章 总则 江苏艾迪药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏艾迪药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 法规、规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏艾迪药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规和《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规、《上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公司 与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一） 经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资与 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《江 苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资，但购买低风险银行理财产品的除外； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 司和信息披露义务人通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等 形式，与任何机构和个人进行沟通时，不得提供公司尚未披露的重大信息。公 司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息的， 应当依照本制度及相关法律法规、规章制度披露。 第一条 为加强江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息真实、准确、完 整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章及《江苏艾迪药业集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下称"重大事项"）。 公司和相关信息披露义务人应当 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）高级管理人员：包括公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务 负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: （一）公平、公正、公开原则； （二）责、权、利相结合的原则； （三）与公司长远发展相结合的原则； 江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有 效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和规范性文件规定及《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员: （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪 酬方案的具体实施。 1 第六条 公 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-056 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生。 二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 增选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同 意提名公司董事会秘书兼财务总监刘艳女士为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止。 上述事项尚需公司股东会审议通过。 特此公告。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-055 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合公司实 际情况及年度审计工作的需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 现将公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）情况汇报如下： 一、拟聘任会计师事务所机构信息 （一）机构基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-051 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、新增及 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的 议案》；同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会 并废止公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-057 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-053 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2025 年 9 月 25 日送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席庞秋晨先生召集 并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《艾迪药业关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、新增及废止公司部分治 理制度的公告》（公告编号：2025-051）。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总 ...