江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持公司股份的法律意见书 苏 同 律 证 字 (2024) 第 [263]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 PARTNERS 司仁律师事务所 实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持公司股份的法律意见书 苏同律证字 2024 第[263]号 致:江苏艾迪药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办法》(以下简 称"《收购管理办法》")等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定,本所 接受江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"艾迪药业"或" ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-078 江苏艾迪药业股份有限公司 关于实际控制人及总裁增持股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于实际控制人及总裁增 持股份计划的公告》（公告编号：2024-032），公司实际控制人之一、董事长傅和 亮先生以及公司董事兼总裁张杰先生（以下统称"增持主体"）拟自 2024 年 7 月 4 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集 中竞价和大宗交易）增持公司股份，二位合计增持金额不低于人民币 500 万元且 不超过人民币 1,000 万元。本次增持计划不设置增持股份价格区间。 增持计划实施结果：自 2024 年 7 月 4 日起至 2024 年 12 月 27 日，增持 主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 762,660 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二○二五年一月 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025年第一次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 2025年第一次临时股东会会议议案 6 | | | 议案1 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案2 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案3 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 2 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信 息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 3 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭子建，已充分了解并同意由提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会 提名为江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏艾迪药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会，现提名郭子建为江苏艾迪药业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏艾迪药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会，现提名戚啸艳为江苏艾迪药业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏艾迪药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

综上，我们同意提名郭子建先生、邵一鸣先生、戚啸艳女士为公司第三届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会提名委员会 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏艾迪药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为江苏艾迪药业股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司董事 会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下审查意 见： 1、经审查郭子建先生、邵一鸣先生、戚啸艳女士的个人履历等相关资料， 未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事 的情形；其最近 3 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-075 一、高级管理人员、核心技术人员退休离任的情况 公司高级管理人员、核心技术人员 Hong Qi 先生因已到法定退休年龄，经董 事会提名委员会提议，董事会同意不再聘任其担任公司高级副总裁、首席技术官、 核心技术人员等职务，退休离任后，Hong Qi 先生将不再担任公司任何职务。 江苏艾迪药业股份有限公司 关于高级管理人员、核心技术人员退休离任及调整 公司核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司高级管理人员、核心技术人员 Hong Qi 先生因已到法定退休年龄， 董事会同意不再聘任其担任高级管理人员、核心技术人员等职务，退休离任后， Hong Qi 先生将不再担任公司任何职务；Hong Qi 先生与公司之间不存在涉及职 务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完 整性的情况。 为匹配公司现阶段战略方向，进一步加强研发团队实力、完善公司研发 体系建设，综合考虑公司研发布局以及原核心技术 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-074 江苏艾迪药业股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代 表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生 的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事 将自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 附件： 庞秋晨，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 7 月出生，本科学历。2010 年至今历任艾迪药业行政专员、人力资源主管、人力资源经理。 截至目前，庞秋晨先生直接持有公司股份 2,565 股，与公司持有 5%以上股 份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存 在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理 人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-073 江苏艾迪药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）第二届董 事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提 名傅和亮先生、张杰先生、史亚伦先生、王广蓉女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人，董事会同意提名郭子建先生、邵一鸣先生、戚啸艳女士为 ...