证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-040 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于2026年3月20日以书面或邮件方式送达全体董事，会议于2026年3 月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亮 先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议： （一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》 会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度 股东会会议资料》。 表决结果：同意票 9 票，占董事总数 100%，反对票 0 票，占董事总数 0%， 弃权票 0 票，占董事总数 0%。 公司董事会认为：2025年，公司总 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-037 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度利润分配预案为：拟不实施利润分配。 本次拟不进行利润分配的原因为：母公司累计未分配利润为-21,551.05 万元， 合并报表累计未分配利润为-35,418.69 万元，不满足公司章程规定的现金分红条件。 同时考虑到随着公司经营规模的扩大及研发投入的增加，公司资金需求较大，为保 障公司生产经营和可持续发展的需要，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 审议情况：2025 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏艾迪药业集团股份有限 公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业 2025 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总 额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生 发行费用 ...

关于江苏艾迪药业集团股份有限公司年度 2025 营业收入扣除情况的 专项核查报告 苏公 W[2026]E1050 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 目 录 | 1、专项核查报告 . | | --- | | 2、营业收入扣除情况表 | | 3、事务所营业执照复印件 ………………… | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 …………………………………………… | 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国. 江苏, 无锡 | | --- | | 总机:86(510)68798988 | | 传真:86(510)68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | Wuxi. Iiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 审计报告 苏公 W[2026]A178 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.eov.co | 1、审计报告 . | | --- | | 资产负债表 2、 | | 3、利润表 | | 现金流量表 4、 | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、财务报表附注 . | | 事务所营业执照复印件 . 7、 | | 事务所执业证书复印件 . 8、 | | 9、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏. 元锡 之机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 8 ...

公证天业会计师事务所 江苏艾迪药业集团股份有限公司 三年非经常性损益的鉴证报告 苏公 W[2026]E1053 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:苏26JL7TFCY8 公证天业会计师事务所 目 录 | 1、非经常性损益的鉴证格告 | | --- | | 2、非经常性损益明细表及附注 ……………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 …………………………………………………7 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 我们接受委托,对后附的江苏艾迪药业集团股份有限公司(以下简称"艾迪药 业")2023年度、2024年度及2025年的非经常性损益明细表进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益(2023修订)》的规定编制非经常性损益明细表是艾迪药业管理层 的责任。 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2026]E1048 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行 录 m | 1、内部控制审计报告 … | | --- | | 2、内部控制评价报告 ……………………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 …………………………………………………………………… | | 4. 事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、元锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (51 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏艾迪药业集团股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 之机: 86 (510) 68798988 电子信用:mail(a)gztvcDa.cr Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项认 江苏艾迪药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏艾迪药业集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2025年度的合并及母公司 ...

此" 报告编码:苏26BB8 录 | 1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 … | | --- | | 2、募集资金使用及存放情况的专项报告 . | | 3、募资资金使用情况对照表 | | 4、事务所营业执照复印件 . | | 5、事务所执业证书复印件 … | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 ·· | 江苏艾迪药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 苏公 W[2026]E1049 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.c ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况签证报告 截至 2025年 12月 31 日止 苏公 W[2026]E1052 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）" 进行全 ■ 录 | 1、 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3、 事务所营业执照复印件 | | 4、 事务所执业证书复印件 ……………………………………………18 | | 5、 签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 1. 江苏. 元锡 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 3-信箱:mail@g ...