江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戚啸艳） 2024 年，本人作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司股东大会、 董事会、独立董事专门会议及各专门委员会，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2024 年，公司共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，分别为王广基先生、郭 子建先生、戚啸艳女士，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （二）本人任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中担任委员， 并在审计委员会中担任召集人。 （三）本人工作履历、专 ...

公司代码：688488 公司简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏艾迪药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）首席合伙人：张彩斌 （6 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会职责的专业知识，符合相 关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，主要就审核公司财务报告、审查公 司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作 等方面进行了审核，并听取、指导了公司内审监察部工作，全体委员均出席了全 部会议，具体召开情况如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏艾迪药业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，在审核公司 财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价 外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-017 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损失和信用 减值损失总额为 6,260.79 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元人民币 | | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-020 （二）本年度募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下： 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，江苏艾迪药业股份有限公 司（以下简称"公司"、"艾迪药业"）董事会编制了公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.9 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 苏公 W[2025]E1320 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国. 江苏. 元锡 | | --- | | 总机:86(510)68798988 | | 传真:86(510)68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"出现用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。" 选可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ze.gef.gov.cn）" 进行榜 | 2K | | --- | | 1、募集资金年度存放与使用情况 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对公证天业 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 公证天业在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年末，公证 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2025年4月29日 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司2024年度在任（含时任）独立董事王广基、郭子建、邵一鸣、戚啸艳的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-016 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...