证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-005 江苏艾迪药业股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部 分闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。根据上述决议，公司在 规定期限内实际使用了人民币 1.10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对 资金进行了合理的安排与使用 ...

Revenue Expectations - The company expects a total operating revenue of approximately 419.27 million yuan for 2024, an increase of about 7.90 million yuan or 1.92% compared to the previous year [3]. Profit Projections - The projected net profit attributable to the parent company is expected to be between -95 million yuan and -142.5 million yuan, a decrease of approximately 18.93 million yuan to 66.43 million yuan, representing a decline of about 24.89% to 87.33% year-on-year [3]. - The expected net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -119.4 million yuan and -179.1 million yuan, a decrease of approximately 31.34 million yuan to 91.04 million yuan, indicating a decline of about 35.59% to 103.38% year-on-year [3]. Business Performance - The gross profit from the main business increased by approximately 38 million yuan compared to the same period last year [6]. - Sales expenses increased by approximately 51 million yuan due to intensified promotion of new drugs [6]. - Research and development expenses increased by approximately 27 million yuan as the company further increased its R&D investment [6]. Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by a registered accountant [7]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast [7]. - The forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024 [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data [8].

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-002 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 3 日在公 司会议室召开。监事会会议上已就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全 体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并一致同意推选何凤英女士主持本 次会议；本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 2025 年 1 月 4 日 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举何凤英女士为公司第三届监事会主席，任期 与第三届监事会任期一致。 具体内 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会, 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由董事会召集。2024年12月18日,公司召开了第二届董事会 第二十八次会议,决定于 2025 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持公司股份的法律意见书 苏 同 律 证 字 (2024) 第 [263]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 PARTNERS 司仁律师事务所 实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持公司股份的法律意见书 苏同律证字 2024 第[263]号 致:江苏艾迪药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办法》(以下简 称"《收购管理办法》")等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定,本所 接受江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"艾迪药业"或" ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-078 江苏艾迪药业股份有限公司 关于实际控制人及总裁增持股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于实际控制人及总裁增 持股份计划的公告》（公告编号：2024-032），公司实际控制人之一、董事长傅和 亮先生以及公司董事兼总裁张杰先生（以下统称"增持主体"）拟自 2024 年 7 月 4 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集 中竞价和大宗交易）增持公司股份，二位合计增持金额不低于人民币 500 万元且 不超过人民币 1,000 万元。本次增持计划不设置增持股份价格区间。 增持计划实施结果：自 2024 年 7 月 4 日起至 2024 年 12 月 27 日，增持 主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 762,660 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二○二五年一月 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025年第一次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 2025年第一次临时股东会会议议案 6 | | | 议案1 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案2 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案3 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 2 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信 息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 3 江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-075 一、高级管理人员、核心技术人员退休离任的情况 公司高级管理人员、核心技术人员 Hong Qi 先生因已到法定退休年龄，经董 事会提名委员会提议，董事会同意不再聘任其担任公司高级副总裁、首席技术官、 核心技术人员等职务，退休离任后，Hong Qi 先生将不再担任公司任何职务。 江苏艾迪药业股份有限公司 关于高级管理人员、核心技术人员退休离任及调整 公司核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司高级管理人员、核心技术人员 Hong Qi 先生因已到法定退休年龄， 董事会同意不再聘任其担任高级管理人员、核心技术人员等职务，退休离任后， Hong Qi 先生将不再担任公司任何职务；Hong Qi 先生与公司之间不存在涉及职 务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完 整性的情况。 为匹配公司现阶段战略方向，进一步加强研发团队实力、完善公司研发 体系建设，综合考虑公司研发布局以及原核心技术 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会，现提名邵一鸣为江苏艾迪药业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏艾迪药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上药物研究、生产研制、药品审评、临床 应用及相关管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-074 江苏艾迪药业股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代 表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生 的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事 将自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 附件： 庞秋晨，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 7 月出生，本科学历。2010 年至今历任艾迪药业行政专员、人力资源主管、人力资源经理。 截至目前，庞秋晨先生直接持有公司股份 2,565 股，与公司持有 5%以上股 份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存 在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理 人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监 ...