证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-033 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 15 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 的核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司信息披 露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的有关规定，对公司第三届监事会第四次会议审议的《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）等事项进行了核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-024 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2025 年 6 月 24 日送达全体监事，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席何凤英女士召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关 ...

江苏艾迪药业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）的核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏艾迪药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-023 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会的授权，由于激励对 象离职、公司层面业绩考核要求不能完全归属以及激励对象个人层面自愿放弃或 未缴纳认购金放弃权益，公司董事会决定作废"2022 年限制性股票激励计划" 激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 500.5016 万股，作废"2023 年限制 性股票激励计划"激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 150.4 万股。综上， 公司董事会决定作废上述两期部分已授予尚未归属的 ...

Meeting Overview - The annual shareholders' meeting of Jiangsu Aidi Pharmaceutical Co., Ltd. was held on May 20, 2025, in Nanjing [1] - A total of 76 ordinary shareholders attended the meeting, representing 204,524,876 voting rights, which accounts for 48.6058% of the company's total voting rights [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved during the meeting [2][3] - The voting results for the resolutions included: - 204,327,974 votes in favor (99.9037%), 25,000 votes against (0.0123%), and 171,902 abstentions [1] - 204,331,864 votes in favor (99.9056%), 167,012 votes against (0.0816%), and 26,000 abstentions [2] - 204,211,864 votes in favor (99.8469%), 288,012 votes against (0.1408%), and 25,000 abstentions [1] - 204,339,864 votes in favor (99.9095%), 159,012 votes against (0.0777%), and 26,000 abstentions [2] Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [3]

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that the procedures for convening and holding the annual general meeting of Jiangsu Aidi Pharmaceutical Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations [1][4] - The meeting was convened by the board of directors, with the notice published on April 30, 2025, and the meeting held on May 20, 2025 [1][2] - The meeting combined on-site voting and online voting, with the online voting platform provided by the Shanghai Stock Exchange [2][3] Group 2 - A total of 5 shareholders and their proxies attended the meeting in person, holding 191,799,046 shares, which is 45.5815% of the total share capital [3] - Additionally, 71 shareholders participated in online voting, holding 12,725,830 shares, which is 3.0243% of the total share capital [3] - The qualifications of the attendees and the convenor were verified and deemed valid [4] Group 3 - The voting process was conducted by registered voting, and the resolutions were passed in accordance with the meeting agenda [4] - The meeting's voting procedures and results were confirmed to be legal and valid, adhering to the relevant regulations [4] - The legal opinion concludes that the resolutions formed during the meeting are legitimate and effective [4]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-022 江苏艾迪药业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区 20 栋 5 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | - ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法 律 意 见 书 江苏艾迪药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，本所受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会，并就本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 经本所律师现场见证，公司本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 20 日 15:00 在南京市玄武区玄武大 ...

2024 年 7 月 25 日，公司对上海证券交易所《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号）进行了回复， 并根据其要求对《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充修订和完 善，详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的 公告》（公告编号：2024-035）。 2024 年 8 月 2 日，根据重大资产重组相关法律法规要求，本次重大资产重 组所涉及财务数据报告期更新为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，根据财 务数据报告期更新后的相关要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《江苏艾迪药业股份有限公司审阅报告及备考财务报表》《南京南大药业有限 责任公司 2022 年 1 月-2024 年 4 月审计报告》，公司同步对《重大资产购买报告 书（草案）》及其摘要进行了修订，详见公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有 ...