江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日） 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏艾迪药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、拟预留授予的激励对象为公司（含子公司）核心技术（业务）骨干人员， 均与公司有聘用或劳动关系。 2、拟授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 1 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 | 序 | | | | 获授的股票 | 占本次授予 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 权益总数的 | 公告时股本总 | | | | | | （万份） | 比例 | 额的比例 | | | 核心技术（业务）骨干人员（5 | | 人） | 52.00 | 100.00% | 0.124% | | | | 预留授予合计 | | 52.00 | 100.00% | 0.124% | 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 公司 2025 年股票期权激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配 情况如下表： 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后，于 2025 年第三季度报告披 露前确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后， 公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董 ...

PARTNERS 一律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年 股 票 期 权 激 励 计 划 预留部分授予事项的 法律意见书 苏同律证字 2025 第[230] 号 致:江苏艾迪药业集团股份有限公司 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 F4,BuildingC,JiangdaoIntelligentCube, XiankunRoad,JianyeDistrict,Nanjing 电 话 /Tel : +8625-83304480 传 真 /Fax : +8625-83329335 邮 编 /P.C .: 210019 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留部分授予的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2025 第 [230]号 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")《科创板上市公司自律监管指南 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计 账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评 价重大经济活动的效益等行为。 江苏艾迪药业集团股份有限公司 内部审计制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管 理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律、法规的有关规定，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验，且至少有一名 独立董事是会计专业人士并担任召集人。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 江苏艾迪药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （四）董事会认为必要时； 第一条 为了维护江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东 会规则》《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会会 议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 （6 人）时； （二）公司 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 章 程 二零二五年九月 1 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 关联交易实施细则 （四）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）合法性、必要性、合理性和公允性； 第三条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关 系。但是，国家控股的企 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司应当建立健全印章保管与使用管理制度，指定专人保管印章 和登记使用情况，明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相 关的印章使用登记。 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏艾迪药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏艾迪药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 江苏艾迪药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 募集资金管理办法 江苏艾迪药业集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《江苏艾迪药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括本公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的超出部分的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金 不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应当确保公司 依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （八）决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）召 ...