江苏艾迪药业集团股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 17 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 ...

本人胡文言，已充分了解并同意由提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会 提名为江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏艾迪药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上生化药物研发、法律、经济会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-027 江苏艾迪药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》及《关于调 整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事郭子建先生提交的辞职报告。郭子建先生 因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届 董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，郭子建先生原 定任期到期日为 2028 年 1 月 2 日。辞职后，郭子建先生将不再担任公司任何职 务。 鉴于郭子建先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《江苏艾迪药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定人数七名，独立董事人数低于《公 司章程》规定人数三名，为保证公司 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-028 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、财务总监聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏艾迪药业股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司董事会提 名委员会资格审查通过，并经审计委员会全体委员同意，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。公 司董事会同意聘任董事会秘书刘艳女士兼任公司财务总监职务，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘艳女士的简历见附件。 刘艳女士具备相应的任职资格，能够胜任财务相关职责的工作，不存在《公 司法》规定的不能担任公司高级管理人员、财务负责人的 ...

重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总 额为 人民币 839,400,000.00 元， 扣除承销 费用和 保荐费用 合计含 税金 额 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-031 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 募投项目变更及金额调整概况：江苏艾迪药业股份有限公司（以下简 称"公司"）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率，快速推进 优势项目的研发进度，拟对募投项目"创新药研发及研发技术中心大楼 购买项目"中部分募投子项目进行变更及金额调整，本次调整后，"创新 药研发及研发技术中心大楼购买项目"项目总募集资金投资额不变； 拟变更募投项目的名称："创新药研发及研发技术中心大楼购 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-032 江苏艾迪药业股份有限公司 关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资 金临时补流专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开立募集资金 临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储三方监管协议的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为 人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税 人民 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 6 月 26 日 江苏艾迪药业股份有限公司 本次拟提名的独立董事候选人胡文言先生的教育背景、专业能力、工作经历 和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力， 已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求， 未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事 的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任 职资格和独立性等要求。 综上，董事会提名委员会同意提名胡文言先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意将上述提名事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-030 截至本公告披露日，何凤英女士未直接持有公司股份，通过扬州乐扬凯睿企 业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 398,174 股，约占公司总股本的 0.0946%。何凤英女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向何凤英女士在任期间为公司所做的贡 献表示衷心感谢！ 二、监事会主席选举情况 江苏艾迪药业股份有限公司 关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事、监事会 主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会主席辞任情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事及监事会主席何凤英女士提交的辞任报告，何凤英女士申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务，辞任后其将继续在公司任职。 何凤英女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》相关规定，何凤英女士的辞任将自公司股东会选 举产生新任监事后生效。在股东会选 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会，现提名胡文言为江苏艾迪药业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏艾迪药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上生化药物研发、法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； ...

关于变更公司名称及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-029 江苏艾迪药业股份有限公司 本次公司名称变更符合公司战略发展需要，公司主营业务、发展方向等均不 发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定。敬请投资者注意投资风险。 二、拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 鉴于公司名称发生变更，公司拟将《江苏艾迪药业股份有限公司章程》更名 为《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的相应条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 章程名称：江苏艾迪药业股份有限 | 章程名称：江苏艾迪药业集团股份 | | | 公司章程 | 有限公司章程 | | | 第一条 为维护江苏艾迪药业股份 | 第一条 为维护 ...