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证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-008 江苏艾迪药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用 最高不超过人民币 1.95 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前 次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使 用该部分闲置募集资金。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确同意的意见， 保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-009 江苏艾迪药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、 降低公司财务成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿 元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营， 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐机构华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐机构"）对该事项发表了明确的核查意见。该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏艾迪药业股 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-007 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以 满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公 司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意 公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,同意通 过此议案。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总数 0%。 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下对暂时 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-006 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亮 先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司董事会认为：本次使用最高不超过人民币1.95亿元部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形， 1 符 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-010 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 41,926.50 | 41,136.38 | 1.92 | | 营业利润 | -15,182.65 | -9,204.79 | 不适用 | | 利润总额 | -15,305.64 | -9,208.50 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -12,991.85 | -7,606.95 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的扣除非 | -14,782. ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-005 江苏艾迪药业股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部 分闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。根据上述决议，公司在 规定期限内实际使用了人民币 1.10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对 资金进行了合理的安排与使用 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-004 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年年度业绩预告 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-9,500.00 万元到 -14,250.00 万元，较上年度相比，将减少约 1,893.05 万元至 6,643.05 万元，同比 下降约 24.89%至 87.33%； 3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 约-11,940.00 万元到-17,910.00 万元，较上年度相比，将减少约 3,133.77 万元至 9,103.77 万元，同比下降约 35.59%至 103.38%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）营业收入：41,136.38 万元； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-002 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 3 日在公 司会议室召开。监事会会议上已就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全 体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并一致同意推选何凤英女士主持本 次会议；本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 2025 年 1 月 4 日 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举何凤英女士为公司第三届监事会主席，任期 与第三届监事会任期一致。 具体内 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会, 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由董事会召集。2024年12月18日,公司召开了第二届董事会 第二十八次会议,决定于 2025 ...