三未信安科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘会议 | 副总经理、核心技术人员 | | 2 | 白连涛 | 副总经理 | | 3 | 杨国强 | 核心技术人员 | | 4 | 焦友明 | 财务总监 | | 5 | 曾添 | 董事会秘书 | | 6 | 岑川 | 核心骨干员工 | | 7 | 李国 | 核心骨干员工 | | 8 | 刘坚 | 核心骨干员工 | | 9 | 冯子文 | 核心骨干员工 | | 10 | 杨建 | 核心骨干员工 | | 11 | 欧阳挺 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 12 | 朱国华 | 核心骨干员工 | | 13 | 朱家雄 | 核心骨干员工 | | 14 | 杨宝昆 | 核心骨干员工 | | 15 | 单淼 | 核心骨干员工 | | 16 | 魏华飞 | 核心骨干员工 | 三未信安科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 | | | | | 获授的权 | 占授予权益 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

三未信安科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划 （草案） 三未信安科技股份有限公司 二〇二六年二月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行使安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票期权是指上市公司授予激 励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量 A 股股 票的权利。股票来源为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划(草案)的 法律意见书 中国•北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮编：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二六年二月 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")受三未信安科技股份有限公司 (以下简称"三未信安"或"公司")委托，担任公司本次实施 2026 年股票期权激 励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划")相关事宜的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法(2025 修正)》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025 年 4 月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露(2025 年 8 月修订)》(以下简称"《自律监管指南》") 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《三未信安科技股份有限公司章程》(以 ...

三未信安科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，公司制定了《2026 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《三未信安科技 股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责。 （四）公司董事会负责本 ...

三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二六年二月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-004 三未信安科技股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书张玉峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张玉峰先生申请辞去公 司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。 一、提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 | 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | | 股子公司任职 | 适用） | 公开承诺 | | 张玉峰 | 董事会秘 | 2026 2 | 年 | 2026 10 | 年 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 | | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-010 三未信安科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期已归属完毕，归属数量合计 441,200 股。归属新增股份已于 2025 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成登记。 上述限制性股票归属后，公司的注册资本由 114,768,476 元变更为 115,209,676 元，公司的股本总数由 114,768,476 股变更为 115,209,676 股。 二、 《公司章程》修订情况 根据公司相关变更事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况 如下： 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》全文将于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上 述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-009 公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：010-84925998 三未信安科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事 会秘书，聘任杨凡女士为公司证券事务代表，任期至本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下： 经公司董事长张岳公先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任曾 添先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，曾添先生持有公司股份合计 32,800 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事和高级管理人员不存 ...

三未信安科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 一、 本次申请综合授信额度的情况 为满足公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司拟向银行申请合计不超 过人民币 3 亿元的综合授信额度，详细情况如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度 | | 授信期限 | 授信性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行 | 人民币 1 | 亿元 | 年 3 | 综合授信 | | 2 | 北京银行 | 人民币 1 | 亿元 | 年 3 | 综合授信 | | 3 | 中信银行 | 人民币 1 | 亿元 | 年 3 | 综合授信 | 上述授信保证方式均为信用，无担保。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-006 上述 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-008 三未信安科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 1、拟定名称：海南三未信安信息科技有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟定投资标的名称：海南三未信安信息科技有限公司 拟定投资金额：人民币 1,000 万元 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司 未能获得主管部门备案或审批通过的风险；能否取得相关的备案或审批，以及最 终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开了 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立海南全资子公司的议案》。 为满足公司未来战略发展的需要，公司拟使用自有资金人民币 1,000 万元（以相 关审批机构实际批准为准）在海南自贸区设立全资子公司。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司 公司章程》等相关规定，本次对外投资设立海南全资子公司 ...