证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-064 三未信安科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数 及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会、调整董事会人数情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关法 律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与 监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《三未信 安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要 求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-065 三未信安科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：范希骏先生简历 范希骏先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东 大学，硕士研究生学历，应用数学专业。1997 年 7 月至 1998 年 5 月，任台湾垦 懋科技有限公司济南办事处程序员，1998 年 5 月至 2001 年 5 月，历任济南市电 信局程序员、项目经理；2001 年 5 月至 2007 年 5 月，任济南得安计算机技术有 限公司设备部部门经理；2007 年 5 月至 2008 年 8 月，任北京知安信科技有限公 司技术负责人；2008 年 8 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公 司副总经理、首席技术专家；2018 年 11 月至今，任山东多次方半导体有限公司 法定代表人、执行董事；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、 首席技术专家。 截至本公告披露日，范 ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-062 三未信安科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 日 组织形式 | 24 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 | | ...

三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益和 全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"、"公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号) 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发 〔2025〕69 号)的规定，编制了 2025 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qRpPyK2j3G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全文》及 《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 01 日（星期一）10:00-11:00 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...

三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第十章 | 修改章程 43 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经审计的账面净资产折股整体变 更设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91110105679648435P。 第三条 公司于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,914 万股，于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三未信安科技股份有限公司 英文名称：Sansec Technology Co., Ltd. 第五条 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-063 三未信安科技股份有限公司 关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，黄国强先生离任后不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司 正常的经营发展，黄国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对黄国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示 衷心感谢！ 二、补选第二届董事会提名委员会委员的情况 因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。 公司拟调整董事会提名委员会成员，公司第二届董事会提名委员会成员组成如下： | 调整前的成员 | 拟调整后的成员 | | --- | --- | | 张振峰（召集人）、罗新华、黄国强 | 张振峰（召集人）、罗新华、张岳公 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外捐赠管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《总经理工作制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-067 三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...