证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-025 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称"核 查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 三未信安科技股份有限公司 关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 中国·北京 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办 法（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司向 2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： （一）在出具本 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-021 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 三未信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,992,515 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,992,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9563 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-023 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次 激励计划授予的激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的本次 激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年第一期限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激 励对象的主体资格合法、有效。 2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为： 根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励 计划授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年第一期限制 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-022 三未信安科技股份有限公司 （一） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《关于向公司 2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第二届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以通讯的方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-019 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。 3、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及子 公司签订的劳动合同、拟激励对象担任的职务等。 二、监事会核查意见 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年第一期限制性股票激励计划拟授予激励对象名单进行了公示。公司监 事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-020 三未信安科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准 则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入 "销售费用"。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会 议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手 者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及 股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时 间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及 股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 三未信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 三未信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《三未信安科技股份有限公司股东大 会议事规 ...

关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据三未信安科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事赵欣艳女士 作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会 审议的 2025 年第一期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委 托投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一） 征集人基本情况 1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵欣艳女士，其基本情况 如下： 1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，博 士研究生学历，管理科学与工程专业，副教授。1996 年 4 月至今，任北京邮电 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-017 三未信安科技股份有限公司 征集委托投票权的起止时间：202 ...