三未信安科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）为响应上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，倡议 以"进一步提升上市公司质量和投资价值"为目标，引导上市公司更好发挥主体 责任，更好回报投资者，于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司根据行动方案内容积极开展和落实相 关工作，现将 2025 年前三季度"提质增效重回报"行动方案相关落实暨进展情 况报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质效水平 （一）紧抓行业机遇，拓展业务市场 公司研发方面聚焦提升公司密码技术和产品的行业核心竞争力，深度挖掘产 业发展机遇，助力公司在信创密码体系建设、抗量子密码技术迁移、可信数据空 间、云密码服务等战略布局的持续推进实施，巩固行业领先地位。同时，通过强 化新兴战略产品研发，重点突破人工智能应用安全、数据隐私保护等关键领域， 拓展创新应用场景，紧密贴合人工智能产业发展趋势，大力推进"密码+人工智 能"的融合创新。此外，公司以核心技术为依托，202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目"密码安 全芯片研发升级"延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资 金投资项目的实施进度等因素，将募集资金投资项目"密码安全芯片研发升级项 目"的预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。保荐机构国泰海通证券股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将 相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-074 三未信安科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 三、 本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因 （一） 募投资金投资项目延期的具体情况 公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资 金投资项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资 项目达到预定可使用状态日期进行 ...

二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 年第三季度报告》。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-073 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规 ...

法定代表人：吴海 住所：北京市大兴区大兴经济开发区科苑路18号2幢一层A032号（国家新媒体产业基 地内） 三未信安科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：三未信安科技股份有限公司 信息披露义务人：中国互联网投资基金（有限合伙） 通讯地址：北京市大兴区大兴经济开发区科苑路18号2幢一层A032号（国家新媒体产 业基地内） 权益变动性质：持股比例减少 日期：2025 年 10 月 29 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：三未信安 股票代码：688489 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动 人）所持有、控制的三未信安的股份变动情况。 截止本报告书签署之 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-072 三未信安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份进展暨权益变动 触及 5%整数倍的提示性公告 相关股东中国互联网投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东中国互联网投资基金（有限合伙）（以下简称"中网投"）履行此前披露的 股份减持计划所致，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。截至本公告 披露日，减持计划尚未实施完毕。 2025 年 8 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-059）。中网投持有公司 股份 6,045,720 股，占公司披露减持计划时股份总数的 5.27%，拟通过集中竞价 方式减持其所持有的公司股份数量不超 1,140,000 股，即不超过披露减持计划时 公司股份总数的 1.00%。 截至本公告披露日， ...

三未信安科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》，公司子公司广州江南科友科技股份有限公司（以 下简称"江南科友"）2024 年度营业收入和净利润不满足公司层面业绩考核目 标，故作废已授予尚未归属的 45.75 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第一届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-075 三未信安科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股权激励计划批准及实施情况 （2） 授予数量（调整后）：首次授予的限制性股票数量为 91.20 万股，预 留数量为 18.80 万股。 （3） 授予价格（调整后）：15.30 元/股，即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股 15.30 元的价格购买公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 （4） 激励人数：预留部分 28 人，全部为公司核心骨干员工。 （5） 本次激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排要求如 下： 限制性股票拟归属数量：7.52 万股 归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票 （一） 本次股权激励计划方案及履行情况 1、 本次股权激励计划的主要内容 （1） 股权激励的方式：第二类限制性股票 | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 ...

董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 三未信安科技科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 31 日 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部 分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 28 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 正在履行三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定，对三未信安本次募投项目延期事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 注：2.公司募投项目实施进展情况详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况 （一）本次募投项目延期情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 7 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 为出具本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： （一）在出具本法律意见书过程中，本所已得到公司如下保证：就本所认为出 具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料，有关副本材料或者复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实； 提供的文件以及有关口头陈述均真实、准确和完整，且不包含任何误导性的信息； 一切足以影响本激励计划的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。 （二）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规 ...