Core Viewpoint - The independent director of Sanwei Xinan Technology Co., Ltd. has reported on their performance in 2024, emphasizing adherence to legal regulations and the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders [1][2]. Independent Director Basic Information - Zhao Xinyan, the independent director, has a PhD in Management Science and Engineering and has held various positions, including management consultant and chairman of the supervisory board before becoming an independent director [1]. Independence Assurance - The independent director confirms no conflicts of interest, as they do not hold any other positions within the company or its major shareholders, ensuring independent judgment [2]. Annual Performance Overview - The independent director actively participated in board meetings and shareholder meetings, attending all scheduled meetings and contributing professional insights for decision-making [3][4]. Committee Participation - The independent director served on the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee, attending all meetings and providing professional opinions on key issues such as stock incentive plans [3][4]. Communication with Minority Shareholders - The independent director engaged with minority shareholders through various channels, ensuring their rights and interests were represented [4]. Company Cooperation - The management of the company has been supportive of the independent director's work, providing timely information and facilitating effective communication [4]. Key Focus Areas - The independent director monitored related party transactions, confirming no undisclosed transactions occurred during the reporting period [5]. - The use of raised funds was compliant with regulations, with proper management and disclosure practices in place [5]. - The company approved a share acquisition to support operational needs, with fair pricing and no detriment to shareholder interests [5]. - Regular financial reports were disclosed in accordance with legal requirements, ensuring transparency [6]. - The appointment of the auditing firm was conducted properly, with the firm meeting the necessary qualifications [6]. - The profit distribution plan was approved, ensuring cash dividends were distributed in a manner that supports sustainable development [6][7]. - The compensation plans for directors and senior management were deemed reasonable and aligned with company performance [7]. Overall Evaluation and Suggestions - The independent director emphasizes the importance of maintaining independence and providing constructive suggestions to enhance corporate governance and protect shareholder interests [7].

按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 三未信安科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构。立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 三未信安科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 立信在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行 审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司年报审 计工作，出具 ...

（一）首次公开发行股票募集资金情况 三未信安科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"、"公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发〔2022〕14 号)的规定，编制了 2024 年 年关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现 将 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：支付的其他发行费用 | | | | | | | 23,899,366.01 | | 减：以募集资金置换预先投入的发行费用 | | | | | | | 6,851,245.28 | | 减：置换预先投入募投项目金额 | | | | | | | 58,067,518.66 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-031 三未信安科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。公 司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次 会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议 案》。现将具体内容公告如下： （一）董事薪酬方案 1.非独立董事 （1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另 一、 适用对象 公司 2025 年度任期内 ...

关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10291 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xgx.nxf.gxc.cn)。"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:沪28.60KBQD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告第1页 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供三未信安为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10291 号 三未信安科技股份有 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-029 三未信安科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障 公司股东利益，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在 授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体 ...

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第 二届监事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 立信按照《审计业务约定书》， ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-030 三未信安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟使用部分 闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产 品、债券产品、分红型保险（风险等级均为 R2)。 （三）资金来源 投资金额：公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币（下同）的闲置自有资金购 买理财产品：其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2)、短期（期限不超过 1 年）的稳 健型理财产品。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事罗新华先生、 赵欣艳女士、林璟镪先生对自身的独立性情况进行了自查，3 名独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。董事会对独立董 事独立性情况的评估意见如下： 经核查，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 三未信安科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 三未信安科技股份有限公司 ...

| | | 三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经审计的账面净资产折股整体变 更设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91110105679648435P。 第三条 公司于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,914 万股，于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三未信安科技股份有限公司 英文名称：Sansec Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼 12 层 1201 内 1201 室。 邮 ...