本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-031 三未信安科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。公 司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次 会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议 案》。现将具体内容公告如下： （一）董事薪酬方案 1.非独立董事 （1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另 一、 适用对象 公司 2025 年度任期内 ...

按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 三未信安科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构。立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 三未信安科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 立信在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行 审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司年报审 计工作，出具 ...

（一）首次公开发行股票募集资金情况 三未信安科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"、"公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发〔2022〕14 号)的规定，编制了 2024 年 年关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现 将 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：支付的其他发行费用 | | | | | | | 23,899,366.01 | | 减：以募集资金置换预先投入的发行费用 | | | | | | | 6,851,245.28 | | 减：置换预先投入募投项目金额 | | | | | | | 58,067,518.66 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-029 三未信安科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障 公司股东利益，使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在 授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事罗新华先生、 赵欣艳女士、林璟镪先生对自身的独立性情况进行了自查，3 名独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。董事会对独立董 事独立性情况的评估意见如下： 经核查，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 三未信安科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 三未信安科技股份有限公司 ...

三未信安科技股份有限公司 公司代码：688489 公司简称：三未信安 2024 年度内部控制评价报告 三未信安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为罗新华先生、 赵欣艳女士和范希骏先生，其中召集人由会计专业人士罗新华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 《关于<公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 《关于<审计委员会 | 2023 | 年度履职情况报告>的议案》 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-030 三未信安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟使用部分 闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产 品、债券产品、分红型保险（风险等级均为 R2)。 （三）资金来源 投资金额：公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币（下同）的闲置自有资金购 买理财产品：其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2)、短期（期限不超过 1 年）的稳 健型理财产品。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-032 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已行权完毕，行权数量合计 439,560 股。行权新增股份已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成登记。 上述期权行权后，公司的注册资本由 114,328,916 元变更为 114,768,476 元，公司的股本总数由 114,328,916 股变更为 114,768,476 股。 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 11,432.8916 | 修订前 万元。 | 修订后 11,476.8476 | 万元。 | 三未信安科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指 ...

三未信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信 安"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三未信安于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...