证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-011 三未信安科技股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

三未信安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等相 关法律、法规及规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，对《三未信安科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-005 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 2 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-006）。 表决 ...

南财智讯2月6日电，三未信安公告，公司董事会于近日收到董事会秘书张玉峰提交的书面辞职报告，因 个人原因，张玉峰申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。 ...

三未信安晚间公告，公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立海 南全资子公司的议案》。为满足公司未来战略发展的需要，公司拟使用自有资金人民币1000万元在海南 自贸区设立全资子公司。 ...

| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 皇庭国际 | 000056 | 股权激励限售流通 | 1422.4万 | | 长江电力 | 600900 | 增发A股原股东配售上市 | 4.61亿 | | 易普力 | 002096 | 增发A股法人配售上市 | 5.39亿 | | 泰和新材 | 002254 | 增发A股原股东配售上市 | 3213.9万 | | 三未信安 | 688489 | | 58.61万 | 今日具体限售解禁股情况如下： 智通财经APP获悉，2月3日共有5家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约179.36亿元。 ...

三未信安 20260130 摘要 三未信安 2025 年营收未达预期，净利润下降主因研发和销售费用大幅 增加，源于人工智能、物联网、量子计算和区块链等领域的前瞻性投入 及市场拓展，包括海外市场，导致成本上升。 公司对 2026 年持乐观态度，受益于政府领域推迟项目重启、后量子技 术和物联网示范项目用户积累，以及香港市场进展，预计业绩将有积极 影响。 商用密码行业随密评和信创推进发展，虽受资金影响项目曾滞缓，但未 来几年预计改善。公司积极布局能源、交通、运营商、互联网及工业物 联网，拓展 Web 3 东南亚业务。 密评密改推进缓慢，预计 2026-2027 年为关键期，各行业需完成信创 任务。中国已启动后量子算法征集和试点，金融、电力、运营商等已开 展示范项目，公司参与其中。 海外市场，公司重点推广密码机（HSM）和云密码服务，已在香港和新 加坡设子公司，通过集成商销往非洲和东南亚。计划为中国制造企业提 供语音密码服务。 Q&A 在海外市场，公司重点推广密码机（HSM）和云密码服务。目前已在香港和新 加坡设立子公司，通过国内集成商将产品销售至非洲及东南亚国家，如孟加拉 等。公司的策略是先巩固香港市场，再逐步扩展 ...

2025年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年12月31日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）2025年度 实现营业收入人民币52,885.91万元至58,174.51万元，与上年同期相比，将增加5,565.18万元至10,853.78 万元，同比增长11.76%至22.94%。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-002 三未信安科技股份有限公司 2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币-5,382.78万元至-3,606.46万元，与上年同期 （法定披露数据）相比，将出现亏损。 3、预计2025年度实现归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润人民币-7,497.47万元 至-5,023.31万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和 ...

证券日报网讯 1月30日，三未信安发布公告称，公司预计2025 年度实现营业收入人民币 52，885.91 万 元至 58，174.51万元，与上年同期相比，将增加 5，565.18 万元至 10，853.78 万元，同比增长11.76% 至 22.94%。 （编辑 楚丽君） ...

利润下滑是因为研发费用、销售费用增长较多。当前社会数字化发展迅猛，密码作为信息安全的保障技 术，在诸多领域面临发展机遇，需要结合具体场景进行技术和产品的创新。公司作为国内主要的密码基 础设施提供商，为了抓住发展机遇，积极引进高端人才，加强在密码芯片、抗量子密码、物联网安全、 数字资产安全等新业务领域的投入，并积极布局云密码服务和海外市场，目前在这些领域已经取得较好 的成果。 报告期内，公司营业收入保持增长，在金融、互联网企业、云厂商等领域的收入有所增加，密码服务收 入增长明显;同时，在抗量子密码、物联网安全等新业务领域实现突破，海外业务拓展效果显著;以及受 到合并范围变动带来的正向影响。 智通财经APP讯，三未信安(688489.SH)发布2025年度业绩预告，预计2025年度实现归属于母公司所有 者的净利润人民币-5,382.78万元至-3,606.46万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损。 ...