三未信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信 安"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三未信安于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为罗新华先生、 赵欣艳女士和范希骏先生，其中召集人由会计专业人士罗新华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 《关于<公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 《关于<审计委员会 | 2023 | 年度履职情况报告>的议案》 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-034 三未信安科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理 张岳公 独立董事 罗新华 财务总监 焦友明 董事会秘书 张玉峰 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 在"价值在 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（ww ...

三未信安科技股份有限公司 公司代码：688489 公司简称：三未信安 2024 年度内部控制评价报告 三未信安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-032 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已行权完毕，行权数量合计 439,560 股。行权新增股份已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成登记。 上述期权行权后，公司的注册资本由 114,328,916 元变更为 114,768,476 元，公司的股本总数由 114,328,916 股变更为 114,768,476 股。 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 11,432.8916 | 修订前 万元。 | 修订后 11,476.8476 | 万元。 | 三未信安科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-033 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公 司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-027 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-026 三未信安科技股份有限公司 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-028 三未信安科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三未信安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 42,119,864.03 元，期末母公司可供分配利润为人民币 156,112,173.00 元。经董事会决议，公 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），不实施送股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （ ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未 信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，负责三未信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与公司签订《持续督导协议》， | | 2 | | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 利和义务。 ...