公司代码：688498 公司简称：源杰科技 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西源杰半导体科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-024 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告(2022)15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"源杰 科技"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次 会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申 请，并 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《陕西源杰半导体科技股 份有限公司公司章程》等相关规定，现将审计委员会对立信会计师事务所（以下 简称"立信"）2024 年度履职情况评估报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《陕西源杰半导体 科技股份有限公司公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对立信会计师事务所（以下简称"立信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-028 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收 款、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值 准备。2024 年确认的各项减值准备合计为 1,945.68 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额（损失以"-"号填列） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 2,829,458.25 | 含应收账款、应收票据、 其他应收款等 | | 资产减值损失 | | -22,286,212.49 | 存货减值 | | 合计 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、规 范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员 会职能，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 24 日，公司董事会完成换届选举工作。公司第一届董事会审计委 员会委员为独立董事王鲁平先生、邓元明先生及董事王永惠女士，因换届选举， 第二届董事会审计委员会委员调整为独立董事王鲁平先生、张海先生及董事张欣 颖女士，其中主任委员由会计专业人士王鲁平先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 第二届董事会审 | 审议通过以下 | 1 | ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-027 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间的付款结算，提高资 金使用效率，公司及全资子公司、孙公司 2025 年度拟向招商银行咸阳分行、中 信银行西安分行分别申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，向汇丰银行 西安分行申请不超过 3,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，综合授 信总额度不超过 1.3 亿元人民币（含等值外币），授信额度期限为自董事会审议 批准之日起 12 个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信 种类包括但不限于银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、流动资金贷款、信 用证等 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-025 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-031 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源 杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-030 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实到 会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于<公司 2024 ...