证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-026 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：陕西源杰半导体科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件， 不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会 影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会独立董事专门委员会 2025 年第 一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事 一致同意本次关联交易预计的事项，并将该事项提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事 回避表 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《陕西源杰半导体 科技股份有限公司公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对立信会计师事务所（以下简称"立信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-031 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源 杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-030 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实到 会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于<公司 2024 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-023 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 452,149 股，不参与本次利润分 配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股 本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11956 号 陕西源杰半导体科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：源杰科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李冬、吴同欣 | 被保荐公司代码：688498 | 重大事项提示 报告期内，公司营业收入同比上升 74.63%，但归属于上市公司股东的净利 润为-613.39 万元，同比下降 131.49%。主要系报告期内公司营业收入虽有明显 增长，但业务结构仍以电信市场为主，具体产品为 2.5G、10G 等中低速率产品。 在传统的电信市场中，随着市场竞争不断加剧，产品价格下降，毛利率有所下行。 此外，为了拓展新的发展领域，进一步优化产品结构，公司持续加大了 CW 硅 光光源、EML 等领域的投入，研发费用同比有明显的增长。加之存货资产减值 损失、政府补助和期间费用等因素影响，公司盈利水平同比呈现下降趋势。 报告期内，随着下游市场需求逐步恢复，公司营业收入有了明显增长。特别 是在 AI 算力需求爆发的背景下，数据中心市场的光芯片产品需求大幅增加。在 数据中心市场，公司已于 2024 年下半年成功拓展了 CW ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"源杰科技"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对源杰科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议 决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申请，并 经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11958号 陕西源杰半导体科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西源杰半导体科技股份有限公司 (以下简称"源杰科技")2024年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 源杰科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准 确、 ...

关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 陕西源杰半导体科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让哪会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11957 号 陕西源杰半导体科技股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"源杰 科技")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11955 号的 无保留意见审计报告。 源 ...