证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-021 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板半导体设备行业 集体业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yj- semitech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办 的 2024 年度科创板半导体设备行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-020 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,734,155 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,734,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.6089 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.6089 | （五 ...

北京市金杜律师事务所 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：陕西源杰半导体科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受陕西源杰半导体科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有 效的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公 司章程》； 2. 公 ...

| 总股本(百万股) | 85.95 | | --- | --- | | 流通股本(百万股) | 60.15 | | 市价(元) | 105.77 | | 市值(百万元) | 9,090.69 | | 流通市值(百万元) | 6,361.99 | 光芯片国产化有望加快，CW 硅光光源持续投入 半导体 源杰科技（688498.SH） 证券研究报告/公司点评报告 2025 年 04 月 15 日 | 评级： 增持（下调） | | 公司盈利预测及估值 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 指标 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：陈宁玉 | | 营业收入（百万元） | 283 | 144 | 252 | 449 | 646 | | | 增长率 | yoy% | 22% | -49% | 74% | 78% | 44% | | 执业证书编号：S0740517020004 | | 归母净利润（百万元） | 100 | 19 | -6 | 105 | 185 | | ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年 4 月 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 议案一 | ：关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案 5 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在陕西源杰半导体科技股份有限公 司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《陕西源杰半导体科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员 自觉遵守。 一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。 二、 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 专门委员会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

2025 年 3 月 25 日 综上，我们同意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人的事项， 并将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会 陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公 司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李晓鸣女士的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董 事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选 人符合相关法律法规规定的任职资格和 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李晓鸣，已充分了解并同意由提名人陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会提名为陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西 源杰半导体科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-018 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更的实际情 况，公司拟对 2024 年第二次临时股东会审议通过的《陕西源杰半导体科技股份 有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8,546.167 | 万元。 | | 8,594.7726 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 8,546.167 | | 第二十条 | 公司股份总数为 8,594.7726 | | 万股，每股面值 | 1 元， ...

一、关于独立董事辞职的情况 公司独立董事李志强先生因工作发生变动，不再符合担任公司独立董事的 独立性要求，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会委员 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份 有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-010）。 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-017 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司董事会补选第二届董事会独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会补选第二届 董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同 意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选 结果，相应调整公司 ...