陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉、尽责、诚信、独立 地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，本着客观、 公正、独立的原则，切实维护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志强先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于对外经 济贸易大学法律专业，博士研究生学历。1997 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于山 东中苑律师事务所，担任律师。2003 年 8 月至 2012 年 5 月，历任中国商务部反 垄断局、公平贸易局副处长。2012 年 6 月至 2020 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓元明先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国南 加州大学电子工程专业，博士研究生学历。2006 年 11 月至 2010 年 12 月，历任 扬州华夏集成光电有限公司经理、芯片厂厂长。2010 年 12 月至 2011 年 12 月， 担任扬州中科半导体照明有限公司总工程师。2011 年 12 月至 2012 年 12 月，担 任永道无线射频标签（扬州）有限公司副总经理。2013 年 1 月至今，担任上扬 无线射频科技扬州有限公司董事、总经理。2020 年 8 月至今，担任杭州思创汇 联科技有限公司董事、副总经理。2022 年 8 月至 2024 年 5 月，担任杭州中科思 创射频识别技术有限公司董事长、总经理。2020 年 12 月至 2024 年 1 月，担任 公司独立董事。2024 年 1 月公司第一届董事会任期届满，本人因个人原因不再 担任公司独立董事。 （二）独立性说明 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，202 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉、尽责、诚信、独立 地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，本着客观、 公正、独立的原则，切实维护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人 2024 年度独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王鲁平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交 通大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。1992 年 6 月至今，历任西安交 通大学管理学院讲师、会计学副教授。2020 年 5 月至 2023 年 12 月，担任彩虹 显示器件股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今，担任陕西 ...

类型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：王昱玺 注册资本：捌仟伍佰玖拾肆万柒仟柒佰贰拾陆元人民币 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-022 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况详见 2025 年 4 月 1 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份 有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2025-018）。 近日，公司已完成工商变更登记，并取得了陕西省西咸新区市场监督管理 局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：陕西源杰半导体科技股份有限公司 统一社会信用代码：9161000006191747XU 成立 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-021 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板半导体设备行业 集体业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yj- semitech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办 的 2024 年度科创板半导体设备行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要 ...

北京市金杜律师事务所 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：陕西源杰半导体科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受陕西源杰半导体科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有 效的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公 司章程》； 2. 公 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-020 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,734,155 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,734,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.6089 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.6089 | （五 ...

| 总股本(百万股) | 85.95 | | --- | --- | | 流通股本(百万股) | 60.15 | | 市价(元) | 105.77 | | 市值(百万元) | 9,090.69 | | 流通市值(百万元) | 6,361.99 | 光芯片国产化有望加快，CW 硅光光源持续投入 半导体 源杰科技（688498.SH） 证券研究报告/公司点评报告 2025 年 04 月 15 日 | 评级： 增持（下调） | | 公司盈利预测及估值 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 指标 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：陈宁玉 | | 营业收入（百万元） | 283 | 144 | 252 | 449 | 646 | | | 增长率 | yoy% | 22% | -49% | 74% | 78% | 44% | | 执业证书编号：S0740517020004 | | 归母净利润（百万元） | 100 | 19 | -6 | 105 | 185 | | ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年 4 月 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 议案一 | ：关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案 5 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在陕西源杰半导体科技股份有限公 司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《陕西源杰半导体科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员 自觉遵守。 一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。 二、 ...

2025 年 3 月 25 日 综上，我们同意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人的事项， 并将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会 陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公 司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李晓鸣女士的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董 事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选 人符合相关法律法规规定的任职资格和 ...