广东利元亨智能装备股份有限公司 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月19日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于2024年4月9日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司2023年度监事会工作报告真实、 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议 案》，其中《广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度》《广东利元亨 智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《广东利 元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则》的修订需要提交股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 1 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年4月19日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会议事规则 广东 惠州 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 7 | | 第八章 | 董事会会议记录、决议公告 10 | | 第九章 | 决议执行 12 | | 第十章 | 议事规则的修改 12 | | 第十一章 | 附 则 12 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律、 法规、规 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为完善和健全广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策程序和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性， 切实保护公众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及《广东利元亨 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的相关规定 及要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因 素，公司制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划的主要考虑因素 公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、 稳定的利润分配政策，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的 ...

| 证券代码：688499 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》变更相应的会计政策，本次变更符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 2022年11 月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。因此公司按照上 述相关规定执行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政 法规、规章、规范性文件，以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东大会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 内部审计制度 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司内部审计制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股子 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督的一种活动。 第三条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 第四条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财会中心领导之下，或者与 财会中心合署办公。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作，不得拒 绝、阻扰、破坏或 ...

2023 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 13 | 2024 70071306_G02 2023 2 1 3101 2 1 2023 2023 1 2024 70071306_G02 [2021]1804 2,200.00 38.85 854,700,000.00 791,729,575.47 33,170,347.60 758,559,227.87 2 2023 2 1 2023 1 2021 6 25 2021 6 25 2021 61566274_G01 2 2022 2066 100 950,000,000.00 6,674,528.30 943,325,471.70 3,391,037.75 939,934,433.95 2022 10 28 2022 10 28 2022 61566274_G01 1 2023 12 31 3 | 854,700,000.00 | 96,140,772.13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 758,559,227.87 | 600,230,718.12 | | | | 100,000,000.00 | - | | ...

董事会审计委员会工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，且该 3 名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。委员会应至少有一名会计专业 人士。委员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于修订未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年4月19日 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月28日召开第 二届董事会第二十二次和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司未来三 年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》等关于向特定对象发行A股股票的 相关议案并提交股东大会审议，2023年3月16日公司召开2023年第一次临时股东大会 审议通过了上述议案。 根据证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公 告[2023]61号），公司拟对《公司章程》分红相关条款进行修订，同步拟对《广东利 元亨智能装备股份有限公司未来三年分红 ...