北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整暨授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN052-2 号 北京国枫律师事务所 关于广东利元亭智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整暨授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN052-2 号 致: 广东利元亭智能装备股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel) : 010-66090088/88004488 传真(Fax) : 010-66090016 根据本所与利元亨签订的《律师服务协议书》,本所接受利元亨的委托,担 任利元亨本次激励的专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事务所关于广东 利元亨智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见 书》(以下简称"《法律意见书》"）。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的有关 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激 励计划授予激励对象名单的核查意见 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考 核委员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）授予激励对象名单进行核实，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的任职资格。 2、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-037 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 6 月 9 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 4 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-036 法定代表人：周俊雄 注册资本：人民币壹亿陆仟捌佰柒拾贰万捌仟伍佰壹拾元 成立日期：2014 年 11 月 19 日 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注 册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智 能装备股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>并 办理工商登记及制定和修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于取消监事 会、变更公司注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/2/28，由实际控制人、董事长、总裁周俊雄 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日 2025 2 2 | 27 | 日~2026 | 年 | 月 | 26 | | 预计回购金额 | 3,000万元~4,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,413,421股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8377% | | | | | | | 累计已回购金额 | 38,585,686.77元 | | | | | | | 实际回购价格区间 ...

Group 1 - Solid-state battery concept stocks have been declining, with Ningxin New Materials and Lingge Technology dropping over 10% [1] - Other companies such as Wuhan Land Electric, Honggong Technology, Liwang Co., Lingpai Technology, Naconor, Jinyinhai, Liyuanheng, Betterray, and Shanghai Xiba have also seen declines of over 5% [1]

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-034 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，有 20 名核查对 象存在买卖公司股票的情形，均不属于公司董事、高级管理人员。根据 20 名核 查对象买卖公司股票的记录，结合本次激励计划的进程对上述核查对象的交易行 为进行了核查，上述核查对象买卖公司股票的行为在其知悉本次激励计划事项之 前，并未知悉公司拟实施限制性股票激励计划，亦未知悉本次激励计划实施时间、 具体方案、考核指标等相关信息，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其本 人对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在 利用内幕信息进行交易的情形。 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2025 年 ...

一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结 算上海分公司"）就核查对象在本激励计划公告前 6 个月内（2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询 确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-034 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-033 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨 工业园一期 1103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,221,709 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,221,709 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.3837 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.3837 | 注：截至本次股东会股权登记日的总股本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0243 号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本 ...