2024 2024 2025 70071306_G03 2024 12 31 2024 2025 4 29 2025 70071306_G01 9 2024 2024 2024 2024 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70071306_G03号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计 伙) 0103003 中国注册会计师：钟 BAF 中国注册会计师: 梁嘉莉 2025年4月29日 2024 | | 248,213.59 | | 499,438.02 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2,511.45 | | 1,606.08 | | | | 1.01% | | 0.32% | | | 1. | | | | | | | 2,511.45 | 1,401.25 ; | 1,606.08 | 1,114.70 ; | | | | 65.10 ; | | 206.68 ; | | | | 1,045.10 ; | | 284.71 ; | | 2. | | | | | | | ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事聂新军先生、于清教先生、 张小伟先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。公司独立董事聂新军先生、于清教先生、张小伟先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-030 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-019 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 29 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的 方式送达各位董事，于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出增加会议提案的通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周俊雄先生主持， 监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东 利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）赵恒保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688499 证券简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -22,688.95 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 3,471,145.81 | | | 业务密切相关、符合国家政 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688499 公司简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 1/320 广东利元亨智能装备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 受动力锂电下游市场产能过剩影响，公司部分客户缩减或取消设备投资计划，同时行业竞争 加剧进一步压缩公司锂电设备订单的毛利率空间。尽管公司通过控本降费减少期间费用总额，但 受营收下滑影响，期间费用率仍处于较高水平，叠加银行借款及票据贴现规模扩大带来的财务费 用增长，进一步加重经营负担。此外，行业下行周期内部分项目验收周期拉长，导致公司在客户 现场的人力成本投入增加，下游客户面临阶段性经营困难导致现金流相对紧张，回款周期延长， 促使公司计提大额资产减值损失和信用减值损失，多重因素叠加导致公司经营业绩持续承压。未 来，若公司不能及时有效地应对上述不利因素的影响，公司经营业绩将 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二五年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源 为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"）回购的公司 A 股普通 股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-028 广东利元亨智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）回购的 公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数 量为 371.10 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,872.85 万股的 2.20%。 本次激励计划为一次性授予，不设置预留份额。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性，激励核心骨干员工与公司共同成长，为公司创造长期价值，分享公 司的经营成果，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东利元亨智能装备股份有限 公司章程》的有关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，经认真审 阅相关会议资料及全体委员充分全面地讨论与分析，对 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的情形， 包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3） ...

2024 2025 70071306_G02 2024 2024 12 31 2024 2025 4 29 2025 70071306_G01 8 2024 2024 2024 2024 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70071306_G02号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会议 伙) 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 钟 BVF | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度 卡用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 的利息 | 还累计发生金 额 | 用资金余额 ...