广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独 立董事3名；公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。本次职工代表大会选举 产生的职工代表董事、职工代表监事，将分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与公司第三届董事会 、第三届监事会一致。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于2024年6月 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东 惠州 二〇二四年六月 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1. 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 2. 最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措 施，期限尚未届满； 3. 曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； 4. 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 5. 本公司现任监事； 第一条 为促进广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及 其他法律、法 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卢家红,现提名于清教为广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东 利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东利元亨智能 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人聂新军,已充分了解并同意由提名人宁波梅山保税港区弘邦投资管理合 伙企业(有限合伙)提名为广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): 提名人宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业(有限合伙)，现提名张小伟 为广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人于清教,已充分了解并同意由提名人卢家红提名为广东利元亨智能装备 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东利元亨智能装备股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票募集资 金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日， 公司办理完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合 计人民币854,700,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币 791,729,575.47元。另扣减其他发行费用人民币33,170 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 董监高减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股情况 本次减持计划实施前，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、财务总监、董事会秘书高雪松先生持有公司股份 341,254 股（占公司总股 本比例 0.276%），其一致行动人张新更持有公司股份 113,700 股（占公司总股本 比例 0.092%），高雪松先生及其一致行动人持有公司股票合计 454,954 股（占公 司总股本比例 0.368%）。 公司监事、核心技术人员杜义贤先生持有公司股份 341,254 股（占公司总股 本比例 0.276%），其一致行动人陈青松持有公司股份 113,700 股（占公司总股本 比例 0.092%），杜义贤先生及其一致行动人持有公司 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于不向下修正"利元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028 年10月23日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的 95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"利元转债"，债券代码"118026"。 根据有关规定和《广 ...