证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-042 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月19日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于2024年6月14日以邮件方式发出，本次会议应 出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《常州聚和新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施 ...

常州聚和新材料股份有限公司 章 程 二零二四年六月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 常州聚和新材料股份有限公司 二〇二四年六月 常州聚和新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系常州聚和新材料股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等有 关法律、法规、规范性文件，以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（ ...

上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：常州聚和新材料股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受常州聚和新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划 事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规 则》 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-045 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | Ｖ 第一章 释 | | --- | | 明…… 第二章 声 | | 第三章 基本假设… | | 第四章 本次激励计划的主要内容… | | 激励方式及股票来源………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 拟授予的限制性股票数量 Í | | 激励对象的范围及分配情况· | | 四、 限制性股票的相关时间安排- | | 限制性股票的授予价格及其确定方法… 五、 | | 限制性股票的授予与归属条件 六、 | | 本次激励计划的其他内容 七、 | | 第五章 独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 对本次激 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 常州聚和新材料股份有限公司 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对 象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而 实现股东利益的最大化。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员与核心骨 干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使 各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 与约束对等的原则，公司制定了《常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受常州聚 和新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事王莉女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 5 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-043 常州聚和新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 征集投票权 ...

常州聚和新材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第4号－－股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁上实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （三）上 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予 权益总额 | 占本次激励 计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 告时公司总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 股本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 李浩 | 中国 | 董事、副总经理、 | 13.00 | 3.42% | 0.05% | | 财务负责人 | | | | | | | | 2 | 敖毅伟 | 中国 | 董事、副总经理、 | 13.00 | 3.42% | 0.05% | | 核心技术人员 | | | | | | | | 3 | 樊昕炜 | 中国 | 董事、副总经理 | 13.00 | 3.42% | 0.05% | | 4 | 冈本珍范 （OKAMOTO | 日本 | 董事、首席技术 官、核心技术人员 ...