募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 常州聚和新材料股份有限公司 容诚专字[2026]210Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 3 | | 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 1 | - | 6 | 常州聚和新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州聚和新材料股份有限公司（以下简称聚和材料）董事 会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚和材料年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚和材料年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜 ...

常州聚和新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，常 州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董 事王莉、葛晓鳞、單浩銓的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 （此页无正文，为《常州聚和新材料股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》之签字页） 董事签字： | 王 | 莉 | | 葛晓鳞 | | 單浩銓 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘海东 | | | 敖毅伟 | | 李 浩 | | OKAMOTO | | KUNINORI | 李 | 宁 | 姚 剑 | 常州聚和新材料股份有限公司 2026 年 3 月 27 日 2 经核查独立董事王莉、葛晓鳞、單浩銓的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因 ...

常州聚和新材料股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688503 公司简称：聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 常州聚和新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州聚和新 材料股份有限公司内部审计制度》（以下简称"《内部审计制度》"）的有关规定， 2025 年度常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司第四届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事纪 超一先生、非独立董事姚剑先生三名成员组成；其中审计委员会主任由具备会 计和财务管理相关专业经验的王莉女士担任。 纪超一先生因工作原因辞任独立董事职务，公司于 2025 年 12 月 19 日、 2026 年 1 月 7 日，召开第四届董事会第十一次会议、2026 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意选 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州聚和新材料股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我在 2025 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有效促进了公司的规范 运作。现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会审计委员会担任主任委员，在 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-014 常州聚和新材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》相关法律法规和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《常州聚和新材料股份有限公司薪酬与考核委员会实施 细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年3月27日召开了第 四届董事会第十三次会议，分别审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪 酬方案的议案》。其中，通过了公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度 薪酬方案。公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案因全体董事回避表 决，将直接提交公司2025年 ...

2025年度独立董事履职情况报告 作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州聚和新材料股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我在 2025 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有效促进了公司的规范 运作。现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。2025 年度独立董事未发生变动。 常州聚和新材料股份有限公司 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四 ...

关于常州聚和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州聚和新材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 "飞sn| 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常州聚和新材料股份有限公司 容诚专字[2026]210Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.ego.cn）"进行在 "在" 关于常州聚和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]210Z0034 号 常州聚和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常州聚和新材料股份有 限公司(以下简称聚和材料)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2026年3月27日出具了容诚审字 [2026]21 ...

常州聚和新材料股份有限公司董事会 关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施 管理业等多个行业。容诚会计师事务所对聚和材料所在的相同行业上市公司审 计客户家数为 383 家。 4.投资者保护能力 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚 2025 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： ...