本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月9日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出，应出席本次会 议的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长刘海东先生主持，公司监 事、全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件 及《常州聚和新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审核，董事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因离职而失去激励对 象资格，根据《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-053 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，《常 州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的首次授予日为 2024 年 7 月 9 日，以 18.74 元/股的 授予价格向符合授予条件的 167 名激励对象授予限制性股票 357.60 万股。现将 有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 1 限制性股票首次授予日：2024 ...

常州聚和新材料股份有限公司 三、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 1 （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《常州聚和 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单（ ...

常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划 草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划首次授予的激励对象包括公司实际控制人刘海东先生的一致行动人敖毅伟先生、冈 本珍范（OKAMOTO KUNINORI）先生、朱立波先生，以及实际控制人的一致行动人蒋欣欣女士的配偶 樊昕炜先生、张晓梅女士的配偶黄吉僖先生，除前述人员外，本次激励计划首次授予涉及的激励对象不包 括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董 事、监事，亦不包括《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的人员。 3、本次激励计划首次授予的激励对象中包含 2 名日本籍员工（冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI） 先生、NOGAMI NO ...

上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:常州聚和新材料股份有限公司 常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股 东大会于 2024年 7 月 5 日在常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室召开。上海 市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请,委派成赞律师、藕渠律师 出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其 他规范性文件以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-048 常州聚和新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性 文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-049 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召 开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《常州聚和新材料股份有限公司信息披露管理办法》 等公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-046 常州聚和新材料股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 1 划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，公司员工 可在公示期限内以书面方式或邮件方式提出反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励 对象提出的疑义或异议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召 开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《常州聚和新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-047 常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《回购报告书》规定，如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增 股本、现金分红、派送股票红利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起， 按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上 限。因公司实施权益分派，从 2024 年 6 月 11 日起，本次回购股份价格上限由不 超过人民币 79.17 元/股调整为不超过人民币 53.43 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料 股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公 告编号：2024-039）。 三、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、 回购股份的基本 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 07 月 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 常州聚和新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保常州聚和新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《常州聚和新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《常州聚和新材料股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会 参会须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 ...